提名人中铁建工集团有限公司现就提名胡军统为中铁装配式建 筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-072 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-070 中铁装配式建筑股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于增彪先生由 于个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委 员会主任委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。 二、关于独立董事补选情况 胡军统，男，中共党员，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。 中国注册会计师，高级会计师，持有律师、企业法律顾问、证券投资、基金从业 资格、独立董事资格。2005 年参加工作，先后任中国电建集团海外事业部，中电 建国际工程公司财务部主任、金融部总经理、党支部书记，兼任巴基斯坦大沃电 力公司董事、中水顾问哥斯达黎加财务长等；国家市场监督管理局所属方圆标志 认证集团有限公司副总裁、财务总监，兼任方圆广电检验检测股份有限公司董事 等。现任中 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-068 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"建筑科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-067 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"建筑科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事于 增彪先生提交的书面辞职报告。于增彪先生由于个人原因，申请辞去公司第四届 董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 于增彪先生的原定任期自2021年10月14日起至第四届董事会任期届满之日 止。鉴于目前公司董事会的换届选举工作尚在筹备中，在公司第五届董事会选举 工作完成之前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会委员仍在履职。于 增彪先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于增彪先生的辞职 申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，于 增彪先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在 董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-065 中铁装配式建筑股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、合同的生效条件：自各方签字或盖章后生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重 大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等 因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。 告为准）人民币 1,460,416,479.60 元。 3、合同履行对中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 及以后年度经营成果的影响：该合同如能顺利履行，预计将对公司未来经营业绩 产生积极影响。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准。 公司于 2024 年 8 月 8 日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确定公 司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"）作为 联合体牵头人，与联合体成员安徽两淮建设有限责任公司、安 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥374,576,087.19, a decrease of 10.65% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥18,023,212.23, a decline of 4.73% year-over-year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,201,632.98, an increase of 15.88% compared to the previous year[1] - The total operating revenue for the third quarter was CNY 1,198,592,525.50, an increase from CNY 991,501,454.27 in the same period last year, representing a growth of approximately 20.9%[8] - The company reported a net loss of CNY -352,428,342.85, compared to a loss of CNY -285,534,082.28 in the previous year[8] - The total profit for Q3 2024 was a loss of CNY 67,757,216.34, compared to a loss of CNY 100,740,613.87 in Q3 2023, reflecting a decrease in total losses by about 32.7%[9] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 66,894,260.57, an improvement from a loss of CNY 85,689,460.55 in Q3 2023, indicating a reduction in losses by approximately 22%[10] - The operating profit for Q3 2024 was a loss of CNY 67,843,907.67, an improvement from a loss of CNY 100,176,226.15 in Q3 2023, indicating a reduction in operating losses by approximately 32.2%[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥3,761,805,871.95, reflecting a growth of 14.89% from the end of the previous year[1] - Current assets increased to CNY 2,237,765,542.61 from CNY 1,700,560,058.37, reflecting a growth of about 31.6%[7] - Total assets reached CNY 3,761,805,871.95, up from CNY 3,274,268,427.62, indicating an increase of about 14.8%[8] - Total liabilities increased to CNY 2,921,866,428.45 from CNY 2,411,631,974.67, reflecting a growth of approximately 21.1%[8] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥839,939,443.50 compared to the end of the previous year[1] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 839,939,443.50 from CNY 862,636,452.95, indicating a decline of about 2.6%[8] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥71,275,405.89, an increase of 10.08% year-to-date[1] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 968,303,403.60, an increase from CNY 731,539,093.30 in Q3 2023, representing a growth of approximately 32.3%[11] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥71,275,405.89, an increase from ¥64,746,511.94 in the previous year, representing a growth of approximately 8.3%[12] - Total cash inflow from financing activities reached ¥1,303,530,622.42, compared to ¥1,085,352,187.12 in the same period last year, marking an increase of about 20.1%[12] - The total cash outflow from financing activities was ¥1,225,696,727.22, compared to ¥1,015,194,359.42 in the previous year, which is an increase of about 20.8%[12] - The net cash flow from investing activities was -¥2,842,102.16, a decline from ¥870,851.71 in the previous year, indicating a significant decrease in investment returns[12] - The total cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to ¥403,203,269.53, up from ¥292,120,756.16 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 37.9%[13] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥146,267,198.93, compared to ¥135,775,191.35 in the previous year, reflecting an increase of about 7.3%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,076[4] - The largest shareholder, China Railway Construction Group Co., Ltd., holds 26.51% of the shares[4] Expenses - The total operating cost for Q3 2024 was CNY 1,266,275,058.69, compared to CNY 1,090,761,069.21 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 16.1%[9] - Research and development expenses surged to CNY 36,955,636.07 in Q3 2024, up from CNY 11,790,488.96 in Q3 2023, marking an increase of about 213.5%[9] - The company paid ¥115,803,455.70 in cash to employees, an increase from ¥101,762,503.40, which is a rise of about 13.8%[12] - The cash outflow for taxes paid was ¥19,315,392.46, a decrease from ¥24,511,339.12, indicating a reduction of approximately 21.3%[12] Other Income - The company recorded other income of CNY 392,955.13 in Q3 2024, slightly up from CNY 386,757.98 in Q3 2023[9] - The company received government subsidies amounting to ¥1,736,006.49 during the reporting period[2]

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-061 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十八次 会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 ...

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-062 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十七次 会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-064 中铁装配式建筑股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该聘请会计师事务所事项需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...