证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-005 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 一次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司 7 层会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其 中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告， 2024 年年度报告摘要同时刊登于《 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-012 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公 司确认归属于上市公司股东的净亏损 63,716,875.39 元，公司累计可供股东分配 利润为-349,250,957.67 元。其中母公司净亏损为 129,212,194.60 元，母公司累计 可供分配利润为-284,575,631.82 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合 公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负， ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1115 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中铁装配公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的中铁装配公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于中铁装配式建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1114 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三 ...

天健审〔2025〕1112 号 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁装配公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 装配公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度审计报告 | ऋ | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………………… 第 7-14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………第 12页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………第 13 页 | | ……………第 14 页 (八)母公司所有者权益变动表 ……………… | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-103 页 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业技术的信 ...

目 录 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中铁装配公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕1113 ...

胡军统 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、 审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合 法权益。本人自2024年12月30日起担任公司第四届董事会独 立董事。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： (一）出席董事会及股东大会情况 一、基本情况 2024年度本人任期内，本人亲自出席了公司召开的1次 董事会、未出席股东大会。本人严格按照有关法律、法规的 要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会 审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下 表： (一）工作履历 | | | ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董 事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作， 2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副 院长、教授，2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务 所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职 律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想(中国 特色社会主义法治理论)研究会理事，20 ...

本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职 责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其 关注中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 于增彪 (一）工作履历 本人于增彪，1955年生，中国国籍，无境外居留权， 中共党员，中国注册会计师。1973年参加工作，1999年11 月至2021年3月历任清华大学教授、博士生导师，2005年7 月至2023年11月任中国会计学会管理会计专业委员会副主 任委员，2013年10月至今任中国成本研究会副会长，2019 年10月至2022年9月任中国电影股份有限公司独立董事， 2021年1月至2024年 ...