证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-044 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 1 个交易日（2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证 券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票连续 7 个交易日（2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 2、公司于 2022 年 11 月 8 日披露了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预 案披露的提示性公告》（公告编号：2022-057），公司召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公 司拟向特定对象（不超过 35 名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他 合法投资组织）发行股票不超过 10,0 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-043 的提示性公告 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票项目于 2023 年 11 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核 通过，并于 2023 年 12 月 6 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证 监许可〔2023〕2743 号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 17 日披露了《2024 年半年度报告》，根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关文件的要求，公 司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、 发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 募集说明书 （2024年半年度财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 一、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集 说明书"第六节 与本次发行相关的风险因素"的有关内容，注 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以下 简称"本所"）接受深圳市赢时胜信息技术 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股份大会的通知》，具体详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-041 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议、第五届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于变更专项审计机构的议案》，为顺利推进公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"中兴华"）为公司 2022 年度向 特定对象发行股票事项的专项审计机构，由其为公司 2022 年度向特定对象发行 股票提供专项审计服务。 一、公司变更 2022 年度向特定对象发行股票审计机构的基本情况 经 2022 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 11 月 25 日 召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟定了 2022 年度向特定对象 发行股票方案。 为高效、有序地完成公司 20 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-040 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意公 司 2022 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会同意提名马占春为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-039 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式 公司本次股东大会 ...

根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议决议，本人 谢芳 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：谢芳 2024 年 9 月 11 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...