深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢芳 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事会提名为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会现就提名 谢芳 为深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市赢时胜信息技术股份股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 附件： 邓冰简历 邓冰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大 学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业有限公司担 任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程咨询有限公 司担任办公室主任；2009 年 6 月至今在深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担 任营销总监；2020 年 9 月起至 2024 年 9 月在深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司担任董事。 截止本公告披露日，邓冰持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%， 无其他间接持股，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-037 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 1、关于非独立董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赢时胜"）董 事会于近日收到公司董事廖拾秀女士、邓冰女士的书面辞职报告。廖拾秀女士因 公司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公 司财务总监；邓冰女士因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后担任 公司副总经理。廖拾秀女士的董事原定任期为 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止；邓冰女士的董事原定任期为 2021 年度股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖拾秀女士持有公司股份 62,500 股,占公司股本总数的 0.0083%；邓冰女士持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数的 0.0333%。廖拾 秀女士、邓冰女士是公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象， ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-035 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于协议转让完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股 东黄熠、特定股东周云杉与恒生电子股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司 控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股东黄熠、特 定股东周云杉（以下简称"唐球等股东"）与恒生电子股份有限公司（以下简称 "恒生电子"）的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股东 黄熠、特定股东周云杉于 2024 年 7 月 22 日与恒生电子签署了《股份转让协议书》， 分别拟将自身持有的部分公司股份转让给恒生电 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-033 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》，因公司经营发展需要，经公司总经理李跃峰先生提名，公司提名委员会 资格审核，公司董事会同意聘任朱礼先生（简历见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，朱礼先生持有公司股票 39,000 股，占公司总股份比例 的 0.0052%，无其他间接持股。朱礼先生具备担任上市公司高级管理人员的任职 资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 附件： 朱礼简历 朱礼，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。20 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-032 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 37 楼会议室召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 ...

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-031 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-034 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2743 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-069）。 近日，公司收到东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《东 吴证券股份有限公司关于变更深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向 对定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，东吴证券作为公司向 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 度资金占用的 | 还累计发生金额 | 期末 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | 利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 总 计 ...