广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

（朱祖银） 广东溢多利生物科技股份有限公司 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 朱祖银，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2019 年 4 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所部门负责人， 2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议，不 存在无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所 长，对提交董事会和股东大会的议案认真审核，与公司管理 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

| | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以 下简称"珠海瑞康"）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行 申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带 责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规 定，本议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添 加剂预混合饲料等产品，目前正在实施生产基地新建项目。因经营发展需要， 珠海瑞康拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度， 期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,36 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东溢多利生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激 励管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定，本所就公司实施本次限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所涉及的作废部分已授予尚未归属的限制性股票的相关事项（以下简称"本次作 废"）出具本法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 专项核查报告 | | | --- | --- | | | 1-2 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广东溢多利生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 442A009066 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢 多利公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上，对后附的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司报告期内在任独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士提交的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。公司综合考虑部分募投项目实施 的实际情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更 的情况下，对湖南康捷"年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目" 达到预定可使 用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限由 2020 年 12 月 31 日延长 至 2025 年 6 月 30 日。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上 ...