| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券（债券简称：溢利转债，债券代码： 123018）。根据《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在 本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）使 公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券代码：123018，债券简称：溢利转债； 2、本次调整前"溢利转债"的转股价格为 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券溢利转债（债券代码：123018） 已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 490,083,367 股。 3、由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，因可转债转股导致公司股 本总额发生了变化，公司将按照分派分配比例不变的原则相应调整。公司回购专 户中的股份不享有利润分配权利。公司以总股本扣减已回购股份 10,887,600 股 后的股本 479,195,767 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金 （含税），共计派发现金红利 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司协议履约提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提 供担保的议案》，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）拟以自有资金 1,226,680.38 欧元收购 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有的 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德 国 VE"）49%股权，具体内容详见公司同日披露的《关于收购德国子公司少数 股权的公告》（公告编号：2024-044），公司应为澳洲 VTR 履行本次《股权收购 协议》约定的各项义务和责任向菲托百傲提 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。 款"统称为"股东借款"）。公司将为澳洲 VTR 履行前述协议约定的各项义务和 责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和 实现 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-047 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 10 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。 为进一步完善海外市场营销网络建设，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲VTR"）拟以自有资金收购Phytobiotics Futterzusatzstoffe Gm ...

关于收购德国子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）持有 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德国 VE"）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有德国 VE 49%股权。为进 一步完善海外市场营销网络建设，提高经营决策效率，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）拟以自有资金收购菲托百傲持有 的德国 VE 49%股权（以下简称"标的股权"）。公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托 百傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》。 根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《德国 VE 净资产市场价值咨询 函》，截止 2023 年 7 月 31 日德国 VE 股权价值为 2,503,429.34 欧元，经各方协 商，本次标的股权的交易对价为 1,226,680.38 欧元。 | 股票 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230445-00002 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、何雪华律师（以 下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（ ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-042 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项； 3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司 股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况； 5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：300381， 证券简称：溢多利）股票连续 2 个交易 ...

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 特此公告。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-040 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 ...