广东溢多利生物科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定及《广东溢多利生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，并结 合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是检查和评 价公司内部组织的经济活动。 第三条 内部审计的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动， 运 用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运 作效 率，帮助公司实现其目标。 第四条 内部审计的范围包括对公司内部控制系统的适当性和有效性，以及 在完成指定的任务过程中的工作效果所进行的 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章程及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士、 专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，辞职报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大会可以解任 职工代表董事，自决议作出之日生效。无正当理由在任期届满前解任董事的，董 事可以要求 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》和 《广东益多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会决定聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》等其他有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当牢固树立回报 股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，规范运作、稳健经营， 推动管理水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、 充分反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通 过聚焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合规、 高效的信息披 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《广东溢多利生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有 报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关 信息告知董事长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、子公司。本制度所述 信息报告义务人系指按 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事津贴管理制度 第一条 为建立与现代公司制度相适应的收入分配制度，提高公司董事工作 积极性，保证全体董事能更好的开展工作，履行职责，促进公司健康、持续、稳 定发展，特制订《广东溢多利生物科技股份有限公司董事津贴管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度适用对象： （一） 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的； （三） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第八条 董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行 调整。 (一) 外部董事，指通过公司股东会选举的，不在公司担任除董事以外其他 职务的非独立董事和独立董事； (二) 内部董事，指通过公司股东会选举的，在公司担任日常经营管理职务 的董事。 第三条 外部董事的津贴每人每年 80,000 元人民币（税后）。 第四条 内部董事按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津 贴。 第五条 外部董事的津贴由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。于 股东会决议通过当日起每月计算发放。 第六条 外部董事因换届、改选、任期内辞职 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规规范性 文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"），制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称"深交 所）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。 董事会秘书应当取 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东溢多利生物科技技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司募集资 金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范 指引"）等法律、行政法规、规范性文件及《广东溢多利生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 415 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 4.48%. However, net profit decreased by 66.50% to 13.997 million yuan. The company has decided not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]. Financial Performance - Revenue for the first half of 2025 reached 415 million yuan, marking a 4.48% increase compared to the previous year [1]. - Net profit for the same period was 13.997 million yuan, which represents a significant decline of 66.50% year-on-year [1]. Dividend Policy - The company announced that it will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or utilize reserves for capital increase [1].