广东溢多利生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相 关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《广东溢多利生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法 规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司《股东会议事规则》《独 立董事工作制度》等部分部管理制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-041 2、完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改 股东会召集与主持等相关条款，梳理完善了股东会职责。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董 ...

第一条 为维护广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《广东溢多利生物科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东会是公司的最高权力机构，应在法律法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 广东溢多利生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （二）审议批准董事会的报告； （三） ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本制度。 投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财等。 第四条 对外投资应遵循的原则： (一)必须遵守国家法律、法规的规定，符合国家产业政策； (二)必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； (三)必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构 第一章 总则 第一条 为加强广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，有效防 范各种风险，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范广东溢多利生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东溢多利生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （1）独资设立的全资子公司； （2）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 广东溢多利生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《广东溢多利生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 董事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员是广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人 的利益及社会经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉履责，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为规 范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、《公司章 程》及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护 公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私 利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司的财 产。 第四条 董事、高级管理人员不 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司的规范运作水平， 维护公司全体股东特别是中小股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的有关规定 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | œ | ﺎﺩ | | --- | --- | | > | 1 | | | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司 ）。 公司经广东省人民政府批准，由珠海经济特区溢多利有限公司以依法变更 方式设立；在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91440400617514036C。 第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 680 万股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东溢多利生物科技股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门及各控股子公司负责人； （三）公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人及收购人； 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行 ...