股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-021 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-018 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。 表 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-017 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-023 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润转结至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计意见 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于溢多利公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券和向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的 规定，对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2,035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。 上述资 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A014093 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是溢多利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A014095 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，溢多利公司编制了本专项说明所附的广东溢多利生物 科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-2 | 存放与使用情况鉴证报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-4 | 存放与实际使用情况的专项报告 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A008690 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多 利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任哲） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任哲，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学生命科学技 术学院研究员、博士、硕士生导师，广东省生物医学工程学会副秘书长，广东省 生物物理学会理事，广东药科大学行业导师。主要从事基因工程药物、抗病毒、 抗肿瘤药物研究，主持完成国家级、省部级科研项目 20 多项；荣获中华全国工 商联合会科技进步奖 1 项、广东省科技进步奖二等奖 1 项、中国发明协会发明成 果奖一等奖 1 项、教育部科技进步奖二等奖 1 项、金粤自然资源科学技术奖二等 奖 1 项；申请发明专利 64 项，授权发明专利 26 项；发表学术论文 60 余篇，出 版专著 2 部。2024 年 4 月起担任 ...