广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予条 件已经成就，根据广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第 九次会议和第八届监事会第八会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 11 日为 首次授予日，向 95 名激励对象授予 534 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.73 元/股。现将有关事项说明如下： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-015 一、2025 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 本激励计划已经公司 2025 年 3 月 7 日召开的 2 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见 根据中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不 对公司本激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务 等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时， 本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真 实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-013 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 励对象名单及授予数量进行调整,将该 2 名激励对象拟获授的全部限制性股票 进 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-016 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、由于 2 名激励对象在知悉本激励计划后至公司首次公开披露本次激励 计划前存在买卖公司股票的行为，基于审慎原则，该 2 名激励对象自愿放弃参 与本次激励计划。除此以外，本次授予的激励对象与公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围相符。 二、首次授予的 95 名激励对象均符合公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《上市规则》8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-012 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》。 由于 2 名激励对象自愿放弃参与公司 2025 年限制性股票激励计划，根据 《广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》相 关规定及 2025 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划的激 ...

2、公司对本激励计划采取了必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人 均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-011 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）查询， ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-010 广东溢多利生物科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:30 网络会议时间：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240488-0001 号 致：广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 7 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派浦洪律师、汤海龙 律师（以下简称"本所律师"）列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于投资溢多利科创园建设项目的公告 一、项目投资概述 1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为科学规划产业 用地，提高土地利用效率，拟以自有资金 2.3 亿元投资"溢多利科创园建设项 目"，依托公司国家企业技术中心，汇聚国内外生物技术行业顶尖科研人才， 引进具有广阔市场前景的孵化器和加速器项目，聚焦公司生物酶制剂、生物合 成品、植物提取物三大主业，建成集各类生物技术产品研制开发与项目转化、 高端制造、电子物流、总部经济于一体的生物产业科创园，并利用项目配套用 地建设人才住房，促进公司高尖端研发与管理人才引进和团队稳定。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次投资事宜在总裁审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-008 6、建设周期：30 个月 7、 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-009 广东溢多利生物科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 1 日期间对《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部 ...