广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁周德荣先生提 名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈冠丞先生（简历详见附件） 为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。 陈冠丞先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中 国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-004 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 19 日 附： 高级管理人 ...

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 广东溢多利生物科技股份有限公司 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-007 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决定于 2025 年 3 月 7 日（星 期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第八次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-006 广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事袁自强先生保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人袁自强符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人袁自强未持有公司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事袁自强 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 7 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及其他相关资料进行核查后， 发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-005 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献匹配的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 经审查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施可调动公司 员工积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-003 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议中心 1 号会议室以现场方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁周德荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈 冠丞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。陈冠丞先生简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任 公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。 关联董事 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-002 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献金额预计约 为 3,000 万元，主要来自政府补助、理财收益以及收购德国 Victory Enzymes GmbH 股权合并对价低于净资产公允价值份额产生的收益。 四、其他相关说明 2、预计的经营业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公 司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大 分歧。 三、业绩变动原因说明 公司 2024 年度业绩变动主要原因如下： 1、报告期内，公司加大研发投入，产品性能提升，同时在各生产基地持 续推进"降本增效"措施，生产成本和采购成本显著下降。 2、报告期内，公司海外市场拓展进一步 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于"溢利转债"到期兑付结果及股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"溢利转债"到期兑付数量：463,092 张 4、"溢利转债"摘牌日：2024 年 12 月 23 日 募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公 司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公 司债券。"溢利转债"到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。 "溢利转债"自 2019 年 6 月 26 日进入转股期，截至 2024 年 12 月 20 日 （到期日）共有 6,186,585 张已转为公司股票，累计转股数为 74,153,811 股。 本次到期未转股的剩余"溢利转债"张数为 463,092 张，到期兑付金额为 50,940,120 元（含税及最后一期利息） ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于"溢利转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"溢利转债"到期日和兑付登记日：2024 年 12 月 20 日 2、"溢利转债"到期兑付价格：110 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"溢利转债"到期兑付资金发放日：2024 年 12 月 23 日 4、"溢利转债"最后交易日：2024 年 12 月 17 日 5、"溢利转债"停止交易日：2024 年 12 月 18 日 6、"溢利转债"最后转股日：2024 年 12 月 20 日 三、"溢利转债"停止交易日及最后转股日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 有关规定，"溢利转债"最后一个交易日为 2024 年 12 月 17 日，最后一个交易 日可转债简称为"Z 利转债"。"溢利转债"将于 2024 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"） 的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体如下： （注：上述比例以 2024 年 12 月 9 日公司总股本 490,110,015 股进行计算，下同。） 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东金大地投资所持股份质押情况如下： 股东 名称 是否为第一 大股东及 一致行动人 本次解除质 押股数（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 质押 起始日 质押 解除日 质权人 金大地 投资 是 14,600,000 10.25 2.98 否 2024 年 3 月 27 日 2024 年 12 月 13 日 海通 ...