苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 13,500,000 | 5.34% | 2.15% | 2022 年 11 | 2024 年 5 月 | 深圳市深担增信融资 | | 公司 | | | | | 月 1 日 | 9 日 | 担保有限公司 | | 科莱思有限 | 是 ...

关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格 不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具 体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《回购报告书》（公告编号：2023-118）。 截至2024年4月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法 规的规定，现将公司回购股份结果暨股 ...

在转型升级的关键时期虽然面临许多困难和挑战但仍然身体力行探索商业模式创新推进产业数字变化在保持传统业务优势地位的同时致力于扩大新能源电池壳产业业务规模并通过智能化发展提升公司的综合竞争力保持公司高质量发展态势 2023年公司实现营业收入16.51亿元较上年同期减少4.61%归属于上市公司股东的净利润1.29亿元较上年同期减少42.87%利润减少的主要原因是抛高期内母公司的营业收入有所减少 这部分收入毛利较高子公司新能源电池科业务收入有大幅增长这部分收入毛利较低2024年一季度公司实现营业总收入3.44亿元较上年同期增加16.4%归属上市公司股东的净利润2000万元较上年同期减少45.88% 虽然短期来看2023年的经营业绩较2022年有所下降但分析具体业务可以发现在传统业务方面公司概线惯性行业地位依然稳固2023年公司传统业务的营业收入对比2021年2020年2019年仍然分别呈现上升态势 整体营收保持了增长的趋势较好发挥了公司转型因新业务时的压仓式作用2023年度公司积极拓展新能源电池壳业务加快对新能源电池壳产能建设及布局优化长洲合胜电池壳原有基地产能建设并逐步完善移兵分移等各大生产基地基础设施 另一方面加 ...

1 / 26 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风险 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事 ...

2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情 况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制 制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公 司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务 报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的 《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，苏州斯莱克精密设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进 行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 2024年4月23日 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 罗正英，1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川 内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重 庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学院教授； 曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立 董事。现任本公司及浙江东尼电子 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克 精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位，业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属子公司、孙公司、分公司。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和有关规定的要求在所有重大 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 165,143.35 million in 2023, a decrease of 4.61% compared to the previous year[95]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,906.72 million, down 42.87% year-on-year, primarily due to a significant decrease in revenue from the parent company[95]. - The gross profit margin decreased by 6.31% during the reporting period, with operating costs increasing by 4.46% and total costs rising by 7.49%[95]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,651,433,458.67, a decrease of 4.61% compared to ¥1,731,318,733.36 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥129,067,246.60, down 42.87% from ¥225,916,846.72 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,846,568.63, a decline of 46.78% compared to ¥221,413,225.98 in 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.21 for 2023, a decrease of 44.74% from ¥0.38 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.57%, down 7.44% from 13.01% in 2022[20]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12]. - The company plans to expand its production capacity for square and cylindrical battery shells, aiming to improve product quality and increase gross margins[147]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to drive future growth[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[159]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales[159]. Research and Development - The company reported R&D investment reached CNY 70.0182 million, an increase of 14.85% compared to the previous period, with a focus on enhancing core competitiveness through technological innovation[102]. - The company has established an "Innovation Technology Research Institute" to enhance its technological innovation capabilities in metal packaging and new energy battery components[153]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 200 million yuan, which is 16.7% of total revenue, to develop new technologies and products[159]. - The company is establishing a battery structure component R&D center to develop next-generation products, enhancing battery safety and performance[148]. Technological Advancements - The company has developed high-speed production equipment for easy-open lids and cans, achieving a production speed of 11,200 lids per minute for basic lids and 4,500 lids per minute for combination lids, which is globally leading[58][62]. - The company has successfully broken the long-standing foreign monopoly in the production of two-piece can production lines, with production speeds exceeding 3,000 cans per minute[60][62]. - The company has launched a new automated production method for battery shells, achieving better consistency and higher efficiency, with both cylindrical and square battery shells now in mass production[64]. - The company is focusing on automation and advanced production lines to enhance efficiency and product quality in battery shell manufacturing[121]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring transparency and accountability in its operations[6]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[164]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for senior management, ensuring transparency and compliance with laws[167]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[168]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, aligning its operations with sustainable practices[5]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 30% over the next five years[181]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[188]. Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and feedback in shaping its strategic direction[12]. - The company’s website and contact information are readily available for investor inquiries, promoting open communication[18]. Production and Operations - The company’s production delivery cycle for easy-open lids and cans is typically long, with orders from the first half of the year reflecting in revenue in the second half or the following year[53]. - The company has established long-term cooperative relationships with reputable suppliers to ensure the procurement of high-quality raw materials at competitive prices[72]. - The company’s production process for battery shells aims to enhance product consistency and improve production efficiency while reducing costs, thereby securing its profit margins[83]. Financial Management - The company has a structured remuneration decision process, with the shareholders' meeting determining the remuneration for directors and supervisors, while the board decides for senior management[197]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 646.53 million[200]. - The chairman and general manager, Shu An, received a total pre-tax remuneration of CNY 141.5 million[199].

2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股东大会会议等， 参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关会议等方式，了 解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况，对公司规范运 作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序 等事项进行了认真监督检查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 在 2023 年度，监事会召开 15 次会议，会议的召集召开、表决程序和决议内 容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 召开情况 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-12 | 第五届监事会 | 1、《关于拟与池州骏智签署<设备采购合同>暨关联交易 | | | 第十九次会议 | 的议案》； | | | | 2、《关 ...