本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 5,106,000 股将被注 销，公司总股本将由 628,758,004 股减少为 623,652,004 股，注册资本将由 628,758,004 元减少为 623,652,004 元。 综上，截至 2024 年 12 月 27 日，公司总股本由截至 2024 年 9 月 30 日的 628,513,701 股减少至 623,652,004 股，注册资本由 628,513,701 元减少至 623,652,004 元。 同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行如下修改： 1 / 2 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 62,851.3701 万元。 | 万元。 62,365.2004 | | 第 十 九 条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 62,851.3701 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 12 月 30 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 29 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主 持，董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作 出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于变更部分回购 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正 案》和《公司章程》（2024 年 12 月）。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于2024年12月30日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2024年12月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，其中董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 ...

章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第三章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第四章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第六章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | 第二节 | | 内部审计 49 | | 第三节 | | ...

控股股东科莱思有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 | 45,000,000 | 20.33% | 7.16% | 2022 年 12 | 2024 年 12 | 宁波信达华建投资 | | 公司 | | | | | 月 26 日 | 月 26 日 | ...

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第二次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一 步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将存放于回购专 用证券账户中的 5,106,000 股回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计划或 股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销 手续。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、回购股份的基本情况 （一）2023年第一次回购股份 公司于2023年2月28日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于与新疆大学签署战略性合作协议的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、协议签署情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日与新疆大学经 友好协商，签署了《绿色智慧矿山产业研究发展中心合作协议》（以下简称"合 作协议"、"本协议"），双方决定建立长期稳定的战略合作关系,在数字化、 智能化、数字经济一带一路重大化发展需求诸方面，秉持"优势互补、资源共享、 合作双赢、共同发展"原则，推动新疆特色矿山产业的智能化转型升级，促进区 域经济和社会发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，上述合作无需提交公司董事会、股东会审议。上述合作事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 有关事项公告如下： 二、合作方基本情 ...

关于与新疆大学签署《技术开发合同》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强在生产场景智能化建设方面的竞争力，苏州斯莱克精密设备股 份有限公司（以下简称"公司"）近日与新疆大学经过平等协商，双方就绿色矿 山工业制造人工智能研发项目的技术咨询签署了《技术开发合同》，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，上述 交易无需提交公司董事会、股东会审议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告 如下： 一、合作方基本情况 1、单位名称：新疆大学 2、统一社会信用代码：12650000457601471G 3、负责人：姚强 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 乙方：新疆大学 1、咨询内容：在绿色矿山科学研究和产学研用领域，乙方新疆大学授权吾 守尔·斯拉木院 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、担保进展情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为 ...