国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 提前赎回"斯莱转债"的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》等相关规定，对斯莱克本次提前赎回"斯莱转债"的事项进行了审慎核查， 核查情况及意见如下： 一、可转债基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。 经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"，债券代码"123067"。公司本次发行 的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 ...

江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年二月 1 江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 提前赎回可转换公司债券的 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 江苏立泰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州斯莱克精密设备股份有 限公司（以下简称"公司"或"斯莱克"）的委托，担任斯莱克公开发行可转换 公司债券在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号一一可转 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 三、备查文件 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2025年2月27日15：00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2025年2月25日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参 加董事7人，实际参加董事7人，董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生 主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧急，召 集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通 知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息 ...

Group 1 - Suzhou Huiqi Energy Storage Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Lu Yingchang [1] - The business scope includes power generation, transmission, distribution, energy storage technology services, solar power generation technology services, battery sales, battery parts sales, and photovoltaic equipment leasing [1] Group 2 - The company is jointly held by Suzhou Sleck Energy Development Co., Ltd. and Suzhou Huxin Investment Management Co., Ltd. [1]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 一、可转债基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。 经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"，债券代码"123067"。公司本次发行 的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止 可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。 公司于2021年6月23日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转 股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自 2021年6月30日（除权除息日）起生 ...

| [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1731 | 1651 | 1818 | 5784 | 13583 | | 同比（%） | 72.53 | (4.61) | 10.08 | 218.16 | 134.84 | | 归母净利润（百万元） | 225.92 | 129.07 | (145.43) | 274.40 | 864.98 | | 同比（%） | 110.30 | (42.87) | (212.68) | 288.68 | 215.23 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.36 | 0.21 | (0.23) | 0.44 | 1.39 | | P/E（现价&最新摊薄） | 28.32 | 49.58 | (44.00) | 23.32 | 7.40 | [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 4680 大圆柱电池壳体对一致性及散热有高要求，公司 DWI 生产工艺适 配 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为5,106,000股，占注销前公司总股本的0.81% 。本次注销完成后，公司总股本由628,758,317股减少至623,652,317股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购 股份注销事宜已于2025年1月27日办理完成。 3、本次部分回购股份注销完成后，斯莱转债的转股价格将由9.56元/股调 整为9.51元/股，转股价格调整生效日期为2025年2月6日。 基于对苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续 稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强 投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司分别于2024年12月30日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2025年1月15日召 开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 的议案》，同意公司将2023年第一次回 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于"斯莱转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123067 债券简称：斯莱转债 2、本次调整前"斯莱转债"的转股价格为：9.56 元/股 3、本次调整后"斯莱转债"的转股价格为：9.51 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 2 月 6 日 公司于 2023 年 6 月 8 日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》 （公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司 债券转股价格调整相关规定，"斯莱转债"转股价格由原来的 9.96 元/股调整为 9.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。 公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》 （公告编号：2024-062 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 116.16 million and 148.43 million yuan for the year 2024, a decline of 190% to 215% compared to the previous year's profit of 129.07 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 133.09 million and 165.35 million yuan, representing a decrease of 213% to 240% from the previous year's profit of 117.85 million yuan [3]. Reasons for Decline - The significant decline in performance is attributed to a sharp drop in sales revenue from the company's can lid equipment, affected by industry fluctuations and unmet overseas sales targets in Q4 due to shipping delays [6]. - Although sales revenue from the new energy battery shell business increased compared to the previous year, the gross margin decreased, leading to greater losses in this segment [6]. Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report [7].

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 1 月 15 日 16:00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事唐伟先生以通讯方式参会并表 决。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 ...