法律意见书 二〇二四年十二月 1 江苏立泰律师事务所 江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称"立泰"）指派律师出席 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行了见证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 6、股东出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 226,704,767 股，占公司有 表决权股份总数的 36.0692％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 221,492,893 股，占公司有表决 权股份总数的 35.2400％。 2、会议主持人：公司董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上 午 9: ...

看到就是特斯拉的话在这个4680 46系列还有一些进展包括也有一些包括specs等等这个这个呃这个不仅仅是车啊呃更多的一些领域都会用这个46系列的这个呃铝电池那么也请安总给我们介绍一下行业的进展以及我们公司的一些一些一些相应的一些进展啊那么我们把时间交给呃董事长安总有请安总谢谢 好谢谢王总的介绍大家好我是在这个就是在就是我们嘛在做一拉贯这个生产线的基础上往电视壳这个领域在拓展像王总说的是开发一个第二增强曲线这个其实我们在这方面这个开始大动作呢应该是在标志性的这个 当时特斯拉的这个世界电池日就是四年多以前的时候在那个时候我们基本上就是对这事开始对在电池方面开始有比较大的动作还是正式在这个全面吧应该进入这个领域 总的来讲是这样子的就是易拉惯的那种原著性和4680的这个系列很接近我们觉得做这个事应该不是太难对我们来讲因为超薄机程序技术以及高速风冷线方面的这些事我们都是 很容易能够再进行一个相当于二次开发或者再重新再针对这个需求再做一个研发应该是问题不大的所以当时在这样的一个制造思想下往下进展那么实际情况就是4680这种大圆柱电池虽然都是圆柱但是它从 这个18和21这个小直径扩展到大直径之后还是有很多这个原来想不到的 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，上述交易无需提交公司董事会、股东会审议。上述交易事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 有关事项公告如下： 一、资产池业务及担保主要内容 （一）资产池业务主要内容 1、概述：资产池是指合作银行为公司及成员单位提供的集资产管理与融资 服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行为公司及成员单位提供流 动性服务的主要载体。资产池融资是指合作银行在资产池融资额度内为公司及 成员单位办理授信业务的融资方式。 2、合作银行：浙商银行股份有限公司苏州分行，浙商银行与公司无关联关 系。 3、业务主体：公司及成员单位，成员单位包括东莞市骏毅机电科技有限公 司、江安聚造科技有限公司，均为公司合并报表范围内的控股子公司。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于开展资产池业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长安旭先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开地点：苏州 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要 求，以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE(以下简称"Richard Moore")、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参 会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议及 第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成情况 1、第六届董事会人员组成 非独立董事：安旭先生（董事长）、张琦女士、RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE(以下简称"Richard Moore")先生、Dietmar Werner Rau ...

关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资 金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公 司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。 （二）募投项目基本情况 1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事 会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝 瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2024 年 9 月 30 日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日 期由原定的 2024 年 3 月 30 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第一次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、 ...

江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 1 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称"立泰"）指派律师出席 了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行了见证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称 ...