| 江苏立泰律师事务所 | | | | Jiangsu | Lantern | | Law | | Firm | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地址： | | | 江苏省苏州市高新区滨河路 188 | | 号金龙花园 3 | | 幢 | | | | | Room | Building | | 3 , Jinlong garden,No.188 | | Binhe , | Road | | Suzhou | , | China | | 邮编： | | 215011 | 电话/Tel:0512-68026068 | | | | 传真/Fax:0512-68026069 | | | | 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月 1 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-090 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应 参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程 ...

Core Viewpoint - Sileck (300382.SZ) has signed a cooperation agreement with Dongwon Systems to establish a joint venture in China focused on battery shell business, with an initial capital of $1 million [1][2] Group 1: Joint Venture Details - The joint venture will be established by Sileck's wholly-owned subsidiary, Suzhou Xianlai New Energy Parts Co., Ltd., and Dongwon Systems [1] - Dongwon Systems will contribute $750,000 as the first installment of its investment in the joint venture [1] - The investment progress for the remaining contributions will be defined in a supplementary agreement [1] Group 2: Strategic Importance - Dongwon Systems is a key supplier to major battery manufacturers in South Korea, indicating the strategic significance of this partnership [2] - The joint venture aims to enhance cooperation in the cylindrical and prismatic battery shell business in the U.S. and Europe, leveraging both companies' strengths [2] - Establishing the joint venture is expected to stabilize customer relationships, build mutual trust, and strengthen Sileck's position in the domestic battery shell market [2]

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-088 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，上述交易无需提交公司董事会、股东会审议。上述交易事项不涉及关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 1、公司名称：Dongwon Systems Corporation（东远系统公司） 2、注册地址：100 Asaanbellydong-ro,Dunpo-Myeon,Asan-Si, Chungcheongnam-do,Republic Of Korea. 3、企业实体注册号：134111-0011712 关于子公司签署《合作协议》及《合作协议补充协议》暨为 子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 近日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""斯 莱克"）全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司（以下简称"苏州先莱"） 与韩国 Dongwon Systems Co ...

Core Viewpoint - Sileck's wholly-owned subsidiary Suzhou Xianlai has signed a cooperation agreement with South Korea's Dongwon Systems to establish a joint venture in China with a registered capital of 10 million USD to engage in battery shell business [1] Group 1: Joint Venture Details - The initial investment from Dongwon Systems is 750,000 USD, with further investment progress to be agreed upon in a separate agreement [1] - Dongwon Systems will provide technical support for the joint venture [1] Group 2: Company Guarantees and Financials - Sileck provides an irrevocable and unconditional guarantee for Suzhou Xianlai's obligations related to the joint venture [1] - As of the announcement date, the company's guaranteed amount in the consolidated financial statements for 2025 is 1.92 billion CNY, with the actual guarantee amount being approximately 994.64 million CNY [1] - There are no off-balance-sheet guarantees or overdue guarantees reported [1] Group 3: Market Implications - This investment is expected to help the company expand its presence in the new energy structural components market and enhance its business layout [1] - The project faces uncertainties due to various influencing factors [1]

Core Insights - The company is making significant progress in the development of harmonic reducers, with the flexible wheel's material utilization rate projected to increase from the industry average of 35% to approximately 80% [2] - The company plans to establish a production line in China and is also considering investment in a production line for key components of harmonic reducers at its U.S. subsidiary [2] - The company is leveraging its expertise in DWI (Drawn Wall Ironing) technology, traditionally used in the production of beverage can manufacturing, to innovate the production process of harmonic reducer flexible wheels [2] Company Developments - The research and development of the flexible and steel wheels for harmonic reducers is progressing smoothly [2] - The company has developed a precision cold stamping process that allows for near-net shaping of the flexible wheel's thin-walled cup structure and tooth features, preserving the internal fiber flow of the material [2] - The cold working hardening effect is utilized to enhance the strength and fatigue life of the products [2] Industry Context - The humanoid robot industry is still in the exploratory phase of technology development and market application, presenting various uncertainties and risks [2]

多项治理制度修订与制定，完善公司治理架构 为完善公司治理，斯莱克结合相关法律法规修订及公司日常经营情况，对多项内部治理制度进行了修订 与制定。其中，需提交股东会审议的制度有《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》等8项；无需股东会审议，已由董事会审议通过的制度有《董事会审计委员会工作细则》《董事会 提名委员会工作细则》等13项，还新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》 。 为适应法律法规变化，斯莱克对《公司章程》进行了修订。在修订原因及依据方面，由于公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用，因此对《公司章程》及部分治理制度进行修订和制定。 此次《公司章程》修订内容广泛，包括维护对象新增职工、明确法定代表人产生变更办法、完善公司股 份相关规定、调整对外担保及股东权利等多项条款。例如，原条款规定董事长为公司法定代表人，现修 改为代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，且法定代表人的产生或更换需经董事会全体董事过半 数决议通过。同时，对公司收购本公司股份的方式、程序以及董事、高级管理人员股份转让限制等内容 ...

Core Viewpoint - Sileck (300382.SZ) has announced the approval of its sixth employee stock ownership plan, which aims to enhance employee engagement and align their interests with the company's performance [1] Summary by Relevant Sections Employee Stock Ownership Plan - The total funding limit for the employee stock ownership plan is set at 58.825992 million yuan, with each unit priced at 1 yuan, allowing for a maximum of 58.825992 million units [1] - The stock source for this plan will be from the company's repurchased shares, totaling 6,746,100 shares, which represents 1.04% of the company's total share capital [1] - The shares will be acquired at a price of 8.72 yuan per share, with a total acquisition not exceeding 6,746,100 shares [1]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《苏州斯莱 克精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 ...