苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程修正案 | （五）将股份用于转换上市公司发行 | 的可转换为股票的公司债券； | | --- | --- | | 的可转换为股票的公司债券； | （六）公司为维护本公司价值及股东 | | （六）公司为维护本公司价值及股东 | 权益所必需。 | | 权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖公司 | | | 股份的活动。 | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | | 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， | 管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， | | 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 | 将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 | | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | | 此所得收益归公司所有，公司董事会将收 | 此所得收益归公司所有，公司董事会将收 | | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购 | 回其所得收益。但是，证券公司因包销购 | | 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， | | 卖出该股票不 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十三次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 15：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程 修正案》和《公司章程》 ...

| 第一章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第三章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第四章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第六章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | 第二节 | | 内部审计 46 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州斯莱克精密设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规 则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 公司应当聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门予以配合。 第二章 人员 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法利 益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议 的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第四条 公司的资产属于公司所有。公司应采 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及公司《苏州斯莱克精密设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 日通知全体独立董事 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》规定的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，在董 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 认定的其它高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...