第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给 各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董 事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议 由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王贺武）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王贺武，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会 会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实 验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博 士后。现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中和 研究院零碳交通研究中心主任，科技部中美清 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号）， ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股东大会会议等， 参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关会议等方式，了 解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况，对公司规范运 作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序 等事项进行了认真监督检查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 在 2023 年度，监事会召开 15 次会议，会议的召集召开、表决程序和决议内 容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 召开情况 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-12 | 第五届监事会 | 1、《关于拟与池州骏智签署<设备采购合同>暨关联交易 | | | 第十九次会议 | 的议案》； | | | | 2、《关 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 苏公 W[2024]A550 号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"斯莱克")财务报表, · 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了斯莱克2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于斯莱克,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 Gongzheng Tianye Certified Public Accounta ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制工作安排，公证 天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明，对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况、2023 年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告。 经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十六次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏徵然先生主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于公司召开2023年度业绩说明会之前通过 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相 关问题。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 已于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于2024年5月13日（周一）下午15:00-17：00在全景网举办 2023年度业绩说明会，本次 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，并结合公司现任独立董事张秋菊、罗正英、王贺武 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事独立性情况进行评估并发表如 下专项意见： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024年4月23日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部颁布的解释第16号、解释第 ...