苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，并结合公司现任独立董事张秋菊、罗正英、王贺武 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就独立董事独立性情况进行评估并发表如 下专项意见： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2024年4月23日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部颁布的解释第16号、解释第 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 165,143.35 million in 2023, a decrease of 4.61% compared to the previous year[95]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 12,906.72 million, down 42.87% year-on-year, primarily due to a significant decrease in revenue from the parent company[95]. - The gross profit margin decreased by 6.31% during the reporting period, with operating costs increasing by 4.46% and total costs rising by 7.49%[95]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,651,433,458.67, a decrease of 4.61% compared to ¥1,731,318,733.36 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥129,067,246.60, down 42.87% from ¥225,916,846.72 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,846,568.63, a decline of 46.78% compared to ¥221,413,225.98 in 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.21 for 2023, a decrease of 44.74% from ¥0.38 in 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.57%, down 7.44% from 13.01% in 2022[20]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12]. - The company plans to expand its production capacity for square and cylindrical battery shells, aiming to improve product quality and increase gross margins[147]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in the Asia-Pacific region, to drive future growth[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[159]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 10% increase in overseas sales[159]. Research and Development - The company reported R&D investment reached CNY 70.0182 million, an increase of 14.85% compared to the previous period, with a focus on enhancing core competitiveness through technological innovation[102]. - The company has established an "Innovation Technology Research Institute" to enhance its technological innovation capabilities in metal packaging and new energy battery components[153]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 200 million yuan, which is 16.7% of total revenue, to develop new technologies and products[159]. - The company is establishing a battery structure component R&D center to develop next-generation products, enhancing battery safety and performance[148]. Technological Advancements - The company has developed high-speed production equipment for easy-open lids and cans, achieving a production speed of 11,200 lids per minute for basic lids and 4,500 lids per minute for combination lids, which is globally leading[58][62]. - The company has successfully broken the long-standing foreign monopoly in the production of two-piece can production lines, with production speeds exceeding 3,000 cans per minute[60][62]. - The company has launched a new automated production method for battery shells, achieving better consistency and higher efficiency, with both cylindrical and square battery shells now in mass production[64]. - The company is focusing on automation and advanced production lines to enhance efficiency and product quality in battery shell manufacturing[121]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring transparency and accountability in its operations[6]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[164]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for senior management, ensuring transparency and compliance with laws[167]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[168]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, aligning its operations with sustainable practices[5]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 30% over the next five years[181]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[188]. Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and feedback in shaping its strategic direction[12]. - The company’s website and contact information are readily available for investor inquiries, promoting open communication[18]. Production and Operations - The company’s production delivery cycle for easy-open lids and cans is typically long, with orders from the first half of the year reflecting in revenue in the second half or the following year[53]. - The company has established long-term cooperative relationships with reputable suppliers to ensure the procurement of high-quality raw materials at competitive prices[72]. - The company’s production process for battery shells aims to enhance product consistency and improve production efficiency while reducing costs, thereby securing its profit margins[83]. Financial Management - The company has a structured remuneration decision process, with the shareholders' meeting determining the remuneration for directors and supervisors, while the board decides for senior management[197]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 646.53 million[200]. - The chairman and general manager, Shu An, received a total pre-tax remuneration of CNY 141.5 million[199].

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公WI2024IE1178号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称斯莱克) 2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯莱克年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为斯莱克年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披 戲。 二、董事会的责任 斯莱克董 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、 元锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1179号 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州斯莱克精密设备股份有限 公司(以下简称斯莱克)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了苏公 W[2024]A550 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certifi ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经江苏公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2024]A550 号标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务 决算情况汇报如下： 1、资产结构： 一、 财务状况分析 单位:元 | 资产结构 | 报告期末 | 上年期末 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 2,511,581,844.80 | 2,558,661,508.24 | -1.84% | | 非流动资产合计 | 1,851,785,650.49 | 1,531,508,063.16 | 20.91% | | 资产总计 | 4,363,367,495.29 | 4,090,169,571.40 | 6.68% | 流 动 资 产 较 上 年 期 末 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2023年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，本次计提减值损失无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况 为客观公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经 营情况，根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司 2023 年末对各类相关资产进行了清查，2023 年度公司及下属子公司计提 信用减值损失和资产减值损失的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、商誉， ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Corima International Machinery s.r.l.的商誉 及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0902 号 | 可收回金额 | 不低于 1,390.00 万元 | | Intercan Group Ltd 的商 誉及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0903 号 | 可收回金额 | 不低于 260.00 万 元 | | OKL Engineering, Inc. | 江苏中企华中天资 | 无 | 苏中资咨报字 | 预计未来现金流 | -840 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券 股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公 司"）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司 向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万 张，按面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后 余额为人民 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张秋菊）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张秋菊，1963 年生,中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大 学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、 博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国 伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 年 3 月美国密西根大学访问教授。长期 ...