一、2024 年半年度利润分配预案 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 173,317,312.83 元，母公司 2024 年半年度净利润为 136,543,127.54 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润为 1,173,896,045.80 元，母公司累计未分配利润为 861,029,428.86 元。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度利润分配预案>的议案》。现将有关内容公告如下： 本次利润分配预案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-018 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由 吴清华先生主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第五次会议充分审议，通过以下决议： 经审议，监事会通过了《关于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 此议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 一、 审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会经 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-017 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士 主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第六次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 二 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-016 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为 基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本或回购专用证券账户股份未发生变化。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 致：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受北京三联虹普新合纤技 术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规 则》"）等有关规定，就公司召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2、公司董事会向本次股东大会提出的提案； 中国 北京 二○二四年五月二十一日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关 ...

015 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会通知于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望 ...

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 5,310,000 | 4.13 | 1.66 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 | 证券股份 | 融资 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 4,800,000 | 3.73 | 1.50 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 ...

业绩稳健增长，看好下游产品增长机会 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------| | | | | | | | | | | 买入 | （维持） | | 股价（ 2024 年 | 04 月 25 日） | | | 14.2 元 | | 目标价格 | | | | 20.16 元 | | 52 周最高价 / | 最低价 | | 17.91/9.24 | 元 | | 总股本 / 流通 A | 股（万股） | | | 31,901/22,003 | | A 股市值（百万元） 国家 / 地区 | | | | 4,530 中国 | | 行业 | | | | 石油化工 | | 报告发布日期 | | | 2024 年 04 | 月 25 日 | | | | | | | | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | 绝对表现 % | 8.23 | 4.26 | 3.05 | -9.03 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a current price of 13.74 CNY and a target price of 23.83 CNY [2] Core Views - The company has successfully implemented multiple demonstration projects, and its performance meets expectations. The 2023 annual report indicates a revenue of 1.25 billion CNY, a year-on-year increase of 18%, and a net profit of 290 million CNY, up 21% year-on-year [4][15] - The company plans to distribute a cash dividend of 153 million CNY (before tax) for 2023, representing a growth of approximately 50% compared to the same period in 2022, with a dividend payout ratio of about 53% [3] - The company is expected to achieve revenues of 1.6 billion CNY, 2.0 billion CNY, and 2.9 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding growth rates of 27%, 27%, and 41% [3][19] Financial Performance and Projections - The company reported a net profit margin of 23.82% and a return on equity (ROE) of 10.39% for 2022, with projections for 2024 showing a net profit margin of 23.81% and an ROE of 12.85% [19] - The company has a strong balance sheet with nearly 2.1 billion CNY in cash and trading financial assets, and almost no short-term or long-term debt [3][5] - The earnings per share (EPS) are projected to be 1.12 CNY, 1.47 CNY, and 2.08 CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a three-year compound annual growth rate (CAGR) of 32% [3][19] Business Segments and Growth Drivers - The new materials and synthetic materials segment achieved revenue of 790 million CNY, a year-on-year increase of 19%, driven by contracts for green multifunctional nylon new material projects [15] - The recycling and biodegradable materials segment reached a record high revenue of 380 million CNY, reflecting a 29% year-on-year growth [15] - The company has established a strong order backlog, which supports continued revenue growth [15]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...