证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-005 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主 持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第十一次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 此议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<公司 2024 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-011 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 319,007,265 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元人民币（含税），共计派发现 金 70,181,598.30 元（含税）。 一、审议程序 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》，本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》。 本议案尚需 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00666 号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"三 联如普公司")《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三联虹普公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三联虹普公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 天衡专字(2025)00666 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 二、管理层的责任 三联虹普管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本 次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。 浙商证券股份有限公司关于 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）2017 年非公开发 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）01216 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2025）01216 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 1、整体工程技术解决方案业务收入的确认 （1） 事项描述 如财务报表附注三、28 所述，整体工程技术解决方案业务属于在某一时段内履行的履约 义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层需要在初始对整体工程技 术解决 方案的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订， 涉及管理 层的重大会计估计，因此我们将整体工程技术解决方案业务收入确认认定为关键审 计事项。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00665 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ， 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00665 号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京三 联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"三联虹普")2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三联虹普董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三联虹普于 2024年 12 月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡 2025年4月24日 中国注册会计师:常桂华 (项目合伙人) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 浙商证券股份有限公司 意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，公司通过非公开 发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价格 41.60 元/股，募集资金总额为 752,999,977.60 元,扣除发行费用后实际募集资金净 额人民币 734,355,478.70 元，上述募集资金已于 2017 年 4 月 5 日全部到位，已 经天衡会计师事务所（ ...

专项审计说明 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 天衡专字（2025）00667 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) "张臣是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天衡专字(2025) 00667 号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"三联 虹普")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了 天衡审字(2025) 01216 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,三联虹普编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股 东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性 ...

2025 年 4 月 25 日 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...