证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-004 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 此议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应 与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 ...

006 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225 号文核准，本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每 股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后 的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇 入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后， 公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"证 监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则 等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月修订） 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连选可 以连任，但是连任时间不得超过六年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护中小股 东合法权益。 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙燕红） | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 孙燕红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-005 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监 事会主席吴清华主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第四次会议充分审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 天衡专字（2024）00680 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明 天衡专字(2024)00680 号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"三联 虹普")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了 天衡审字(2024) 01472 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 证券监督管理委员会公告(2022)26号),以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订》 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 ...