北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年年度报告 2024-002 【2024 年 4 月】 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晨曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对 此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319,007,265 为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-013 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 310,165,763.56 | 296,520,930.17 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2023年度网上业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-007 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2023年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年5月6日（星 期一）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券 交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http:// ...

信息披露管理制度 （2024年4月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司信息披露管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《2号指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资 决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监 督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/25 | 第四届监事会 | 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制的 ...

特别提示： 本次拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-010 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：913200000831585821 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关联交易管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）管理交 易决策管理和信息披露等事项，切实保障公司、股东特别是中小股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的有关规 章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等规则以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-012 三、关于补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司部分董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、补选董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事兼副总经理辞职情况 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、 副总经理张建仁先生、于佩霖先生提交的书面辞职报告。张建仁先生、 于佩霖先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务，辞职后 均继续在公司任职。 张建仁先生、于佩霖先生上述职务原定任期为 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，张建仁先生持有公司股份 597,161 股，于佩霖先生持有公 司股份 638,992 股，均承诺继续严格履行做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

第一章 总 则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 总经理工作细则 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》以及国家的相关法规，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第二章 总经理职权 第三条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公 司资产用于抵押融资的方案； (四) 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； (五) 拟订公司内部管理机构设置方案； (六) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； ( ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三 ...