北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，北京三联虹普 新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天衡会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 19 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-011 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证 公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股 为基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规 定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发 展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-001 三、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 比例 | 及解质押 | 及解质押 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | （%） | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | （%） | （股） | ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-031 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 296,3 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晨曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | ...

证 券 代 证券简称：三联虹普 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 三联虹普 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 三联 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 主持人：三联虹普 董 总经理：刘迪 公司接待人员 董秘：张碧华 姓名 财务总监：刘晨曦 独立董事：王明进 | --- | |---------------------------------------------------| | 1.刘总，我看公司账上有接近 20 亿的现金+理财，但是 | | 年利息收入只有 352 万，收益率不说 1%了，只有 | | 收益是怎么做到的，1 天期的通知存款利息都 1%了。 | 投资者关系活 | --- | |--------------------------------- ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 2023-004 2023 年 4 月 l 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晨曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 公司 2023 年度的经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对 此保持足够的风险意识，应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总 股本 319,007,26 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 否 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2023-017 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 296,520,930.17 | 214,295,470.81 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 编号：2015-004 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 天弘基金 胡彧 | | | 人员姓名 | 汇添富基金 赵鹏程 | | | | 中银基金 马蘅 | | | 时间 | 2015 年 5 月 25 | 日 下午 13:30-16:30 | | 地点 | 三联虹普公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 刘迪（董事长、总经理）、韩梅(董事会秘书、副总经理 ) | | 投资者关系 | | 本次投资者关系活动的主要内容如下： | | 活动主要内容介 ...