北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 刘晨曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 319,007,265 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.84 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-018 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由 吴清华先生主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第五次会议充分审议，通过以下决议： 经审议，监事会通过了《关于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 此议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 一、 审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会经 ...

022 2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:30开始； 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 ...

一、2024 年半年度利润分配预案 公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 173,317,312.83 元，母公司 2024 年半年度净利润为 136,543,127.54 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累 计未分配利润为 1,173,896,045.80 元，母公司累计未分配利润为 861,029,428.86 元。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度利润分配预案>的议案》。现将有关内容公告如下： 本次利润分配预案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-017 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪女士 主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 20 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第六次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 二 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-020 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司对控股子公司提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司提供对外担保 的议案》，同意公司为控股子公司Polymetrix AG（以下简称"Polymetrix"）提供担保， 相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足控股子公司Polymetrix的业务发展需要，公司拟为控股子公司Polymetrix向 金融机构申请开立总额不超过160万欧元的履约保函提供连带责任保证担保，担保期限 不超过12个月。 本次担保不构成关联交易。本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议。 二、被担保人的基本情况 股权比例：公司通过香港全资子公司三联国际及卢森堡二级全资子公司三联材料 持有Polymetrix Holding AG 80%股份；Bühler Holding AG持有Po ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2018 年 12 月，公司、公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司与保荐机构浙商证券 股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方权利和义务。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 20,886.32 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 6,442.39 万元，以前年度变更募集资金用途用于永久补充流动资金 47,631.77 万元（包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；2024 年半年度使用募集资金 696.11 万元；2024 年半年度收到的银行 ...

这个行业的这样的一个惯例所以说我们依旧需要等待几耳精发展到一定规模通过规模来驱动它对于产业资本吸附能力的提高产业从业人员群体数量的提高资本的活跃人员数量提高对于任何一种材料发展从差别化从这种 应用场景应用用途各方面其实都是对于这个发展的一个关键要素对所以说我们通过15年几内西安的国产化啊有一个技术沉淀期再到最近五年几内西安国内投产的大爆发其实他就预示了未来牛66发展的这样的一个方向只不过牛66产业的关注度更高 然后牛66向下游配套的这样的一个转化速度也将更快啊因为牛66是啊几二几二酸跟几二胺反应所以说啊下游需要承接这个原料释放需要配备两倍的产能来消化所以说将来它的转化速度会更快所以说它可能在未来几年内啊就能够形成一个像几内线突破啊几内六行业带来变化的这样的一个发展的规律 所以说我们也一直关注尼庸66行业的发展那从今年的角度来讲尼庸66也产生了一个比较积极的变化也就是中国化学的国长化解尔金在今年应该说是取得了阶段性的技术验证那这使得就是说我们应该说在行业里行业判断的角度来讲已经相对确定 国产化解禁的道路是可行的这使得就是说我们就悬在未来国产化产能扩张的这个趋势上最不确定的一个这样的一个影响因素已经被剔除这个也是 ...

这个行业的这样的一个惯例所以说我们依旧需要等待几耳精发展到一定规模通过规模来驱动它对于产业资本吸附能力的提高产业从业人员群体数量的提高资本的活跃人员数量提高对于任何一种材料发展从差别化从这种 应用场景应用用途各方面其实都是对于这个发展的一个关键要素对所以说我们通过15年几内西安的国产化啊有一个技术沉淀期再到最近五年几内西安国内投产的大爆发其实他就预示了未来牛66发展的这样的一个方向只不过牛66产业的关注度更高 然后牛66向下游配套的这样的一个转化速度也将更快啊因为牛66是啊几二几二酸跟几二胺反应所以说啊下游需要承接这个原料释放需要配备两倍的产能来消化所以说将来它的转化速度会更快所以说它可能在未来几年内啊就能够形成一个像几内线突破啊几内六行业带来变化的这样的一个发展的规律 所以说我们也一直关注尼庸66行业的发展那从今年的角度来讲尼庸66也产生了一个比较积极的变化也就是中国化学的国长化解尔金在今年应该说是取得了阶段性的技术验证那这使得就是说我们应该说在行业里行业判断的角度来讲已经相对确定 国产化解禁的道路是可行的这使得就是说我们就悬在未来国产化产能扩张的这个趋势上最不确定的一个这样的一个影响因素已经被剔除这个也是 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-016 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为 基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本或回购专用证券账户股份未发生变化。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...