业绩稳健增长，看好下游产品增长机会 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------| | | | | | | | | | | 买入 | （维持） | | 股价（ 2024 年 | 04 月 25 日） | | | 14.2 元 | | 目标价格 | | | | 20.16 元 | | 52 周最高价 / | 最低价 | | 17.91/9.24 | 元 | | 总股本 / 流通 A | 股（万股） | | | 31,901/22,003 | | A 股市值（百万元） 国家 / 地区 | | | | 4,530 中国 | | 行业 | | | | 石油化工 | | 报告发布日期 | | | 2024 年 04 | 月 25 日 | | | | | | | | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | 绝对表现 % | 8.23 | 4.26 | 3.05 | -9.03 | ...

证券研究报告 三联虹普(300384) 投资评级： 买入（维持） 当前价格： 13.74 元 目标价格： 23.83 元 多套示范项目落地，业绩符合预期 23 年年报公司拟现金分红 1.53 亿元（含税），相比 22 年同期增长约 50%， 分红率约 53%。根据公司往期分红行为，中报后有望再次分红，进一步提高 股东分红回报。较好的资产负债表和利润为公司提供了分红基础，公司现 有货币资金及交易性金融资产近 21 亿元，几乎无长短期借款、应收账款。 我们预计公司 2024-26 年收入分别为 16/20/29 亿元，对应增速分别为 27%/27%/41%，归母净利润分别为 3.6/4.7/6.6 亿元，对应增速分别为 23%/31%/41%，EPS 分别为 1.12/1.47/2.08 元，3 年 CAGR 为 32%。鉴于公 司掌握聚合物产品升级的核心技术，并在尼龙、再生、可降解产业有较为 先进的解决方案，我们维持公司目标价 23.83 元，对应公司 24 年 PE 为 21 倍，维持"买入"评级。 风险提示：示范项目效益不及预期风险、市场开拓不及预期风险、核心技 术泄露风险、低碳环保政策转向风险 公 司 报 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部审计制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督 和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第四条 公司设立由三名不再公司担任高级管理人员的董事（包括一名专业会计人士） 组成的审计委员会，审计委员会的召集人应当为独立 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 12 | 《内控监督制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 15 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 16 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 17 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 18 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《信息披露制度》 | 否 | | 22 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 23 | 《子公司管理办法》 | 否 | | 24 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 25 | 《内部问责制度》 | 否 | 上述制度已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第四次会议审议 通过，具体内容详见公司在中国证监 ...

第一章 总则 内部控制监督制度 （2024 年 4 月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部控制监督制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一条 为确保中北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 特制定本制度。 监督部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查，对于审查过程中发现的内部 控制缺陷，监督部门应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后 续审查，监督整改措施的落实情况，确保内控制度的有效实施。监督部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。 第五条 监督部门应至少每半年（每半年度结束后两个月内）对公司的内部控制进行一次定 期的持续性检查，出具检查报告并提交审计委员会： （一）至少包括重要业务、财务事项，购买或出售资产、关联交易、证券投资与衍生品交易 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225 号文核准，本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每 股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后 的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇 入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后， 公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙燕红） | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 孙燕红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部控制鉴证报告 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三联虹普公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字（2024）00679 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:苏24TSMRY 内部控制鉴证报告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024) 00679 号 我们接受委托,对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 (以下简称"三联虹普公司") 董事会《2023年度关于内部控制的自我评价报告》涉及的 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制 有效性的认定进行了鉴证。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略 规划组组长由公司董事长担任，成员包括总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方 向带头人。 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月 ...