015 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会通知于 2024 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望 ...

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 5,310,000 | 4.13 | 1.66 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 | 证券股份 | 融资 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 4,800,000 | 3.73 | 1.50 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 ...

业绩稳健增长，看好下游产品增长机会 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------| | | | | | | | | | | 买入 | （维持） | | 股价（ 2024 年 | 04 月 25 日） | | | 14.2 元 | | 目标价格 | | | | 20.16 元 | | 52 周最高价 / | 最低价 | | 17.91/9.24 | 元 | | 总股本 / 流通 A | 股（万股） | | | 31,901/22,003 | | A 股市值（百万元） 国家 / 地区 | | | | 4,530 中国 | | 行业 | | | | 石油化工 | | 报告发布日期 | | | 2024 年 04 | 月 25 日 | | | | | | | | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | 绝对表现 % | 8.23 | 4.26 | 3.05 | -9.03 | ...

证券研究报告 三联虹普(300384) 投资评级： 买入（维持） 当前价格： 13.74 元 目标价格： 23.83 元 多套示范项目落地，业绩符合预期 23 年年报公司拟现金分红 1.53 亿元（含税），相比 22 年同期增长约 50%， 分红率约 53%。根据公司往期分红行为，中报后有望再次分红，进一步提高 股东分红回报。较好的资产负债表和利润为公司提供了分红基础，公司现 有货币资金及交易性金融资产近 21 亿元，几乎无长短期借款、应收账款。 我们预计公司 2024-26 年收入分别为 16/20/29 亿元，对应增速分别为 27%/27%/41%，归母净利润分别为 3.6/4.7/6.6 亿元，对应增速分别为 23%/31%/41%，EPS 分别为 1.12/1.47/2.08 元，3 年 CAGR 为 32%。鉴于公 司掌握聚合物产品升级的核心技术，并在尼龙、再生、可降解产业有较为 先进的解决方案，我们维持公司目标价 23.83 元，对应公司 24 年 PE 为 21 倍，维持"买入"评级。 风险提示：示范项目效益不及预期风险、市场开拓不及预期风险、核心技 术泄露风险、低碳环保政策转向风险 公 司 报 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部审计制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督 和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第四条 公司设立由三名不再公司担任高级管理人员的董事（包括一名专业会计人士） 组成的审计委员会，审计委员会的召集人应当为独立 ...

第一章 总则 内部控制监督制度 （2024 年 4 月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部控制监督制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一条 为确保中北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 特制定本制度。 监督部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查，对于审查过程中发现的内部 控制缺陷，监督部门应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后 续审查，监督整改措施的落实情况，确保内控制度的有效实施。监督部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。 第五条 监督部门应至少每半年（每半年度结束后两个月内）对公司的内部控制进行一次定 期的持续性检查，出具检查报告并提交审计委员会： （一）至少包括重要业务、财务事项，购买或出售资产、关联交易、证券投资与衍生品交易 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 12 | 《内控监督制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 15 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 16 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 17 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 18 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《信息披露制度》 | 否 | | 22 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 23 | 《子公司管理办法》 | 否 | | 24 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 25 | 《内部问责制度》 | 否 | 上述制度已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第四次会议审议 通过，具体内容详见公司在中国证监 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地调 动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司监事，包括股东代表监事、职工代表监事； （三）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。 第三条 公司薪酬与考核制度以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经 营计划和 分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、监事高 级管理人员的年度 薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩； （五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地 区上市公司的标准，保持 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...