无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 提高公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事独立履行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 6 日上午 10:00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 2 日以通讯 方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 4 人，董事葛志明先生、陈卓成先生、祝祥军先生、孙新卫先生和周辉先生以通讯 方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，经持有公司 3%以上股份的股东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格 审核后，公司董事会同意股东新苏环保产业集团有限公司提名的胡建民先生、顾 正义先生、虞佳新先生和高用贵先生以及股东杨建平先生提名的杨建平先生和汪 崇标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件 1。 第五届董事会非独立董事任期三年，自公司 20 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-067 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟变更审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"） 2、原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续 12 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研 究，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事 发表了同意的事前认可意见和独立意见。 无锡雪浪环境科 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-066 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 6 日召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议， 选举卞春香女士为公司第五届监事会职工代表监事。 卞春香女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司 职工代表大会选举产生。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 提名人杨建平先生现就提名潘永祥先生为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-065 无锡雪浪环境科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换 届选举。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司监事会 同意股东新苏环保产业集团有限公司提名的蒋建春先生及股东杨建平先生提名 的董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表 监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举， 待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第五届监事 ...

胡建民先生、顾正义先生、虞佳新先生、高用贵先生、杨建平先生和汪崇标 先生作为本次提名的第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不 得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独 立董事的任职资格和能力。 我们同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立 意见 我们认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，亦符合公司正常运作的需要，本次独立董事候选人的提名 及表决程序合法、合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东利益的情形。 周辉先生、徐宏斌先生和潘永祥先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚 或惩戒，且均已取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资 格和能力。 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《独立董事制度》等的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 会议通知及相关资料应于独立董事 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及公司《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为独 立董事，对拟提交公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项进行事前审查， 并发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟变更审计机构的事前认可意见 我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相 关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真 实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司 2023 年度审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与 原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 2023 年 11 月 2 日 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（二） 提名人杨建平先生现就提名徐宏斌先生为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...