证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-010 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪浪环境"） 对公司及控股子公司发生的诉讼及仲裁事项按照连续十二个月累计计算（已按照 有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的原则，已达到披露批准。 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，扣除已按照有关规定履行过披露义务的情形外，公司及 控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁（具体情况详见附件）金额合 计为人民币 8,365.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.14%。其中，公 司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为 3,131.27 万元，占总金 额的 37.43%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 5,233.87 万元，占总金额的 62.57%。 公司及 ...

远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡雪浪环境科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师出 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-008 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更审计机构的 议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第三次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。本次股东大会审议了《关于 拟聘任审计机构的议案》，对前次股东大会审议通过的《关于拟变更审计机构的 议案》予以变更； 3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署 的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出 日，杨建平先生共持有公司 56,642,399 股股份（占公司总股本 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-004 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市康 威输送机械有限公司（以下简称"康威输送"）及无锡雪浪输送机械有限公司（以 下简称"雪浪输送"）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司无锡太湖新城支 行进行融资，额度不超过人民币 1,000 万元，期限为一年，公司拟为其上述申请 综合授信事项提供连带责任担保。 2024 年 1 月 8 日公司第五届董事会第三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票 弃权，第五届监事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 ...

特别提示： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杨建平先生于 2020年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 24 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4、会议召 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-002 无锡雪浪环境科技股份有限公司 一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 公司本次为全资子公司融资提供担保，是为了满足其业务发展的需要，有利 于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对全资子公司具有较强的 控制能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本 次担保。 独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司 会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，均为现场表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-005 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟聘任审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"） 2、原聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续 12 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计 师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研 究，公司拟变更 2023 年度审计机构。公司采取邀请招标方式确定容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为中标候选人第一名，但其因人员配置及年度工作计划安 排等情况无法满足公司要求，故放弃接任公司 2023 年度财务报告审计工作。为 此，公司按照招投标管理办法拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-006 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 总经理 副总经理 战 略 发 展 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 财 务 管 理 部 风 控 法 务 部 运 营 管 理 部 采 购 管 理 部 市 场 营 销 中 心 项 目 管 理 中 心 生 产 管 理 中 心 技 术 管 理 中 心 内 控 审 计 部 证 券 事 务 部 2024 年 1 月 8 日 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更加符合公司的战略发 展需要，进一步提高组织效率，优化公司治理结构，董事会同意将公司组织架构 调整如下： ...

第一章 总则 第一条 为进一步推进无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的相 关规定，特制定本办法。 第二条 适用对象 公司高级管理人员，包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘 书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 基本原则 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 1、薪酬模式：年薪制。 2、年薪结构： 公司高级管理人员年薪由基本年薪、绩效 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 三、关于制定《高级管理人员薪酬考核管理办法》的审查意见 经核查，我们认为：公司制定的《高级管理人员薪酬考核管理办法》结合了 公司实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第三次 会议相关事项发表审查意见如下： 一、 关于为公司全资子公司融资提供担保的审查意见 我们认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有限公司为公 司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面实现有效控制，本次为全资子公 司融资提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要，不存在 ...