证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-003 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场方 式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议由蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有 限公司为公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为上 述子公司提供连带责任担保，是为了满足其经营发展需要，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，且本次担保事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-001 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 9 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种零排放的固废焚 | | | 雪浪 | | | | 烧装置水处理系统及 | 发明 | ZL202010965290.9 | 环境 | 2020.9.15 | 危废处置 | | 控制方法 | | | | | | | 锂电池负极材料石墨 | 实用新型 | ZL202222961347.5 | 雪浪 | 2022.11.8 | 废气收集 | | 化废气收集装置 | | | 环境 | | | | 一种石灰浆制备用除 | 实用新型 | ZL2023203181 ...

2023 年 12 月 25 日，公司收到了太湖街道办事处支付的部分拆迁补偿款， 金额为 9,594,438.00 元。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述拆迁补 偿款项进行会计处理，会计处理最终以会计师事务所的审计结果为准。 公司将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-076 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于收到部分拆迁补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据经开区太湖街道城镇建设发展规划，因双新工业园（和风路北）项目建 设，江苏无锡经济开发区太湖街道办事处（以下简称"太湖街道办事处"）需征收 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）位于经开区太湖街道和风 路的土地。公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于拟签署<国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书>的议案》，此后，公 司与太湖街道办事处签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议》，征收补偿 ...

为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成 本，拟向下述银行申请授信： 1、向中国工商银行股份有限公司无锡经济开发区支行申请综合授信额度 16,000 万元，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类 银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金存款或定期存单 作为质押，授信期限为 1 年； 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-075 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 2、向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信 种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为 1 年； 3、向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 10,000 万元，授信业务 包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为 1 年 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-074 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方 式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 5 人， 董事顾正义先生、潘永祥先生、徐宏斌先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由 董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开 合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 董事会同意： 1、向中国工商银行股份有限公司无锡经济开发区支行申请综合授信额度 16,000 万元，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类 银行业务，其中银行承兑汇票、保函的担保方式以公司的保证金存 ...

远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡雪浪环境科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师出 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-070 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2023-035）。本次股东大会审议了《关于拟变更审计机构的 议案》，对前次股东大会审议通过的《关于续聘审计机构的议案》予以变更； 3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署 的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出 日，杨建平先生共持有公司 59,447,399 股股份（占公司总股本的 17.84%）， ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-073 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和 第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管 理人员、证券事务代表和内审部负责人聘任情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 胡建民 | | 非独立董事 | 胡建民、杨建平、汪崇标、顾正义、虞佳新、高用贵 | | 独立董事 | 徐宏斌、潘永祥、周辉 | 1、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-072 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，第五届监事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日以直接送达方式发出通知，于 2023 年 11 月 22 日下午 4:00 在公司会 议室以现场方式召开。会议由蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举蒋建春先生为公司第五届监事会主席，任期从本次会议审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下： 1、审计委员会（3 人） 成员：潘永祥先生（主任委员）、徐宏斌先生、顾正义先生 2、战略委员会（3 人） 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、周辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长胡建民先 ...