证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据公司发展、完善治理结构的需要设立审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员如下： 1、审计委员会（3 人） 成员：潘永祥先生（主任委员）、徐宏斌先生、顾正义先生 2、战略委员会（3 人） 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 11 月 22 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、周辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长胡建民先 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-069 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的 有关规定，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪浪环境"） 对公司及控股子公司发生的诉讼及仲裁事项按照连续十二个月累计计算（已按照 有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围）的原则，已达到披露批准。 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，扣除已按照有关规定履行过披露义务的情形外，公司及 控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁（具体情况详见附件）金额合 计为人民币 12,605.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.78%。其中，公 司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额为 12,535.72 万元，占总金 额的 99.45%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币 69.49 万元，占总金额的 0.55%。 公司及控股 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-068 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2023 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议审议 通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周辉先生） 声明人周辉先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人新苏环保产业集团有限公司提名为无锡雪浪环境 科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会 ...

一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘永祥先生） 声明人潘永祥先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐宏斌先生） 声明人徐宏斌先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人杨建平先生提名为无锡雪浪环境科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由股东大会选举或更换。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《无锡雪浪环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-063 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 2 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋建春先生主持， 应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,拟对公司监事会进行换届选举。根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司监事会同意股东新 苏环保产业集团有限公司提名的蒋建春先生及股东杨建平先生提名的董艳红女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 三、审议通过《关于拟变更审计机 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 16 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 20 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 ...