北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字【2024】第 2069 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次会议的召集和召 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第七届董事会第三十二次会议以及2024年6月26日召开2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》，鉴于存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股回购股 份即将期满三年，公司拟按规定注销上述回购股份，并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 本次注销回购股份完成后，公司的总股本将由699,082,985股变更为 681,042,231股，注册资本也相应由人民币699,082,985元变更为681,042,231元。 二、需债权人知悉的信息 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-045 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 债权人可采用邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下： 1、申报时间：自本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, EmperorGroup Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2055 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-043 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（2024-037号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月20日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-040 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月3日召开第七届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午15:00； 网络投票时间： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 26日上午09：15—下午15：00 期间的 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-042 特此公告。 关于修订《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的公告 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月三日 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少册资本的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 根据相关规定和公司实际情况，本次注销回购股份造成公司注册资本减少， 拟对现行《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 【69,908.2985】万元，实收资本为人 | | 【68,104.2231】万元，实收资本为人 | | 民币【69,908.2985】万元。 | | 民币【68,104.2231】万元。 | | ...

一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履 行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 18,040,754 股 股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-038 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董 事 8 人。 本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-039 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成 果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本 次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回 购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变 更登记备案等手续。 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企 业法人营业执照，统一社会信用代码：9134000071177511XW。 第三条 公司于 2014 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于核准安 徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2014） 676 号）文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2206 万股，并于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中节能国祯环保科技股份有限公司。公司英文名称： CECEP Guozhen Environmental Protec ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-041 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》。结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，董事会拟将存放 于回购专用证券账户的全部股份18,040,754股予以注销并相应减少注册资本。注 销完成后公司总股本由699,082,985股变更为681,042,231股，注册资本也相应由 人民币699,082,985元变更为人民币681,042,231元。本次注销回购股份事项尚需 提交公司股东大会审议，存在不确定性。具体情况如下： 一、回购公司股份的实施情况 公司股份回购方案已于2020年6月12日召开的第六届董事会第六十七次会 议、第六届监事会第二十九次会议，以及于2020年6月30日召开的2020 ...