北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0507 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-071 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，该事项尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》。公司已于 2025 年 11 月 17 日披露公司董事会公告 回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 11 月 11 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回 购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月27日，节能国祯发布公告称，公司第八届监事会第五次会议审议通过《关于变更会 计师事务所的议案》。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-069 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所的事项均不存 在异议。 2025 年 11 月 27 日，公司召开了第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"或"大华所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司综合考虑 业务现状和发展需要，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-070 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-068 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1.第八届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本次会议由监事会主席戴斌先生召集，本次会议应参与表决监事 5 人，实际 表决监事 5 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2025 年 11 月 27 日 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-067 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑业务现状和发展需要，董事会同 意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

格隆汇11月25日丨节能国祯(300388.SZ)公布，2025年10月29日至2025年11月21日，安徽生态通过集中 竞价方式累计增持公司股份19,220,400股，占公司总股本的2.82%。本次权益变动前，安徽生态持有公 司股份116,988,133股，占公司总股本的17.18%，本次权益变动后，安徽生态持有公司股份136,208,533 股，占公司总股本的20.00%。 ...

Core Viewpoint - Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. has increased its stake in the company, reflecting confidence in the long-term investment value and stable future development of the listed company [1] Group 1: Shareholding Changes - The company announced that Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. acquired a total of 19,220,400 shares from October 29 to November 21, 2025, representing 2.82% of the total share capital [1] - Following this acquisition, the total shares held by Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. increased to 136,208,533, raising its ownership percentage from 17.18% to 20.00% [1] Group 2: Funding and Independence - The funds for this acquisition were sourced from self-owned or self-raised funds, with no external financing, holding, or structured arrangements involved [1] - As of the report signing date, the shares held by Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. are free from pledges, judicial freezes, or other rights restrictions [1] Group 3: Future Plans and Commitments - The company stated that the acquisition plan is not yet fully implemented and will continue to be advanced according to regulations [1] - Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. clarified that it is not the largest shareholder or actual controller of the company and has no plans to adjust the main business, board structure, or conduct major asset restructuring within the next 12 months [1] - The company committed to maintaining the independence of the listed company in terms of personnel, assets, finance, organization, and business [1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年十一月 重要声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关 情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的 内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、 准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假 ...