中节能国祯环保科技股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 于 2023 年 12 月 29 日届满，2023 年 12 月 28 日公司已披露《关于董事会和监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-074），现为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意 选举王海宁女士、王成锋先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）， 王海宁女士、王成锋先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 王海宁女士、王成锋先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 特此公告。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-029 二〇二五年六月十日 附件： 职工代表监事简历 1.王成锋：男，中国 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-031 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 会议选举戴斌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第八届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》(公告编号:2025-032)。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1.第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第八届监事会第一次会 议。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电话、邮件以及当面送达的 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-030 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 会议选举彭云清先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告》(公告编号:2025-032)。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 会议选举李明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第八届董事会第一次会 议。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电话、邮件以及当面送达的方式向 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-032 中节能国祯环保科技股份有限公司 2.董事会专门委员会 一、公司第八届董事会及专门委员会委员组成情况 1.董事会 非独立董事：彭云清先生（董事长）、李明先生（副董事长）、叶东先生、 罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士 独立董事：郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生 关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会由以上 9 名董事组成（简历请见附件），任期自 2025 年 第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 2025 年 6 月 10 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举 第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席、第八届董事会专门委员会 委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如 下： 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格。董事会中兼任 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting held on April 15, 2025, detailing cash dividends to shareholders based on their holdings [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan involves a cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares for all shareholders, with specific tax considerations for different types of investors [1][2]. Dividend Taxation - For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the cash dividend will be 1.17 RMB per 10 shares after tax. Different tax rates apply for individual shareholders based on their holding periods [1][2]. Key Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 5, 2025, and the ex-dividend date is June 6, 2025 [2]. Eligible Shareholders - The dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [2][3]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2][3].

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益 分派方案已获2025年4月15日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 24.15%，其余未分配 利润结转下年。 在利润分配预案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动， 公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-028 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0266 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 法律意见书 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应 法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-027 中节能国祯环保科技股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15：00； 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（2025-026 号）。 （一）会议召开情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9：15—9：25；9：30—11：30；下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09：15—下午 15：00 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东大会股东及股东代理人签 到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名胡 真虎为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...