上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡真虎作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯环 保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开第七届董事会第 三十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午15：00； 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 22日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 （2）网络投票：公司 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国 家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.3 选举齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举 的公告》（2025-025）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十八日 鉴于 ...

本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董 事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 3 名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审 查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女 士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-023 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-021 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》 公司监事会对董事会编制的《2025年第一季度报告》进行了认真严格的审核， 并提出如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为：公司董事会对《2025年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-020 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。 本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了公司《2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议 2、公司第七届董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥701,076,749.74, a decrease of 11.00% compared to ¥787,704,968.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥67,861,665.63, down 9.96% from ¥75,368,809.94 year-on-year[5] - Total operating revenue decreased to ¥701,076,749.74 from ¥787,704,968.08, representing a decline of approximately 10.95% year-over-year[21] - Net profit for the period was ¥74,026,104.31, down from ¥80,753,528.10, reflecting a decrease of approximately 8.99% year-over-year[22] - Total comprehensive income for the period was CNY 74,209,650.14, a decrease of 7.4% from CNY 80,356,504.65 in the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥30,722,888.67, an increase of 79.10% compared to -¥146,995,743.50 in the previous year[9] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 816,132,939.19, up from CNY 729,366,666.30 in the previous period[25] - Cash outflow from operating activities was CNY 846,855,827.86, a decrease from CNY 876,362,409.80 in the previous period[26] - The net cash flow from financing activities increased by 77.38% to ¥707,636,420.30 from ¥398,937,241.01 year-on-year[9] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 707,636,420.30, compared to CNY 398,937,241.01 in the previous period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,946,614,560.22, reflecting a growth of 2.97% from ¥16,457,317,337.04 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased by 11.44% in accounts payable, amounting to ¥2,263,746,454.36 from ¥2,556,224,483.05[8] - Current liabilities rose to ¥5,982,553,872.30 from ¥5,872,612,660.20, an increase of approximately 1.87%[19] - Long-term borrowings increased to ¥5,743,642,039.32 from ¥5,445,931,634.74, reflecting an increase of about 5.47%[19] Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd. with 145,988,051 shares, and Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd. with 116,988,133 shares[12] - The company has a total of 928,483 shares under lock-up for executives, which are subject to release according to the lock-up regulations[14] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned due to transfer and financing activities among the top shareholders[13] - The company’s major shareholders include state-owned entities, indicating a strong backing from government-related organizations[12] Investment and Expenses - The investment income for the period was ¥474,034.44, a significant decline of 85.95% compared to ¥3,374,735.23 in the previous year[9] - Research and development expenses slightly decreased to ¥6,836,388.98 from ¥7,255,974.33, a decline of about 5.76% year-over-year[22] - The company reported an investment income of ¥474,034.44, down from ¥3,374,735.23, indicating a significant decrease of approximately 86.03%[22] Inventory and Receivables - The company reported a decrease in inventory by 49.79%, with the ending balance at ¥102,254,766.82 compared to ¥68,265,304.33 at the beginning of the period[8] - Accounts receivable slightly decreased to ¥3,407,902,852.32 from ¥3,425,471,137.41, indicating a reduction of about 0.51%[17] - The company reported a decrease in notes receivable from ¥9,310,547.33 to ¥6,262,458.67, a decline of approximately 32.93%[17] - The company’s prepayments increased to ¥29,918,598.72 from ¥23,426,658.45, representing an increase of about 27.73%[17] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial disclosures[15] - The company has no other non-recurring profit and loss items that meet the definition of non-recurring profit and loss[6] - The company's basic earnings per share decreased by 10.03% to ¥0.0996 from ¥0.1107 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 793,118,966.13, a decrease from CNY 823,056,983.36 in the previous period[26]

每经记者 张宝莲 每经编辑 马子卿 4月15日，节能国祯（SZ300388，股价6.80元，市值46.31亿元）召开2024年度股东大会。 2024年，公司全年实现营业收入38.37亿元，同比下滑7.04%；归母净利润3.67亿元，同比下滑6.54%；归母扣非净利润3.66亿元，同比增长6.14%。 会上，记者就公司近年应收账款逐年增大、未来是否持续聚焦主业、提高分红比例、市值管理等问题与公司董事会交流。 "水务行业的应收账款压力是全国性的，不是单一家企业的问题。"节能国祯董事长王堤指出，根源在于地方财政收支紧平衡背景下短期支付压力。他表示， 作为企业，要维持运转，要"吃饭"（保障自身运营健康），也要主动承担社会责任——在主业健康增长的前提下，分担客户暂时性的困难。 公司副总经理、董事会秘书石小峰向《每日经济新闻》记者表示，应收账款虽然在增长，但并未影响到公司的根本经营。 节能国祯股东大会办公室外 图片来源：每经记者 张宝莲 摄 回应"应收账款余额增加"：不会是长期性的 节能国祯主营业务围绕水资源的综合利用和开发业务展开，主要分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务以及水环境设计咨询业 务 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-019 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会的 通知》（2025-010号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 4、会议地点： ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0088 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...