CECEPGZ(300388)

Search documents
节能国祯(300388) - 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
2025-04-10 10:36
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-018 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日收到公司董事长王堤先生(以下简称"提议人")《关于提议中节能国祯环保科 技股份有限公司回购公司部分股份的函》,具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人:公司董事长王堤先生 2、提议时间:2025 年 4 月 10 日 中节能国祯环保科技股份有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对 公司未来发展的信心,公司董事长王堤先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份,回购的股份将用于减少注册资本,优化公司资本结构,提升公司 股东价值。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、提议内容 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股)。 2、回购股份的用途:本次回购的股份将用于减少注册资本。 3、回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购 ...
节能国祯(300388) - 2025年3月24日投资者关系活动记录表
2025-03-25 08:42
| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与本次会议的全体投资者 | | 时间 | 2025年03月24日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 王堤 | | | 总会计师 罗锦辉 | | | 董事会秘书 石小峰 | | | 独立董事 黄胜忠 | | 投资者关系活动主要内容 | 1、资产减值准备1.2亿元是计提的哪块费用?后期可以转 回吗?公司在并购重组方面有什么打算?公司有否加强市值管 理考核的力度?建议加大股票回购注销力度。 答:公司已于3月19日披露了2024年计提资产减值的公告, | | 介绍 | 本年度资产减值项目涉及应收款项、合同资产及无形资产等长 | | | 期资产。按照会计准则的相关规定,长期资产减值准备不得在 | | | 以后期间进行转回。公司高度 ...
节能国祯(300388):运营韧性凸显,24年经营现金流同增78%
HTSC· 2025-03-20 10:30
证券研究报告 节能国祯发布年报,2024 年实现营收 38.37 亿元(yoy-7.04%),归母净利 3.67 亿元(yoy-6.54%),扣非净利 3.66 亿元(yoy+6.14%),主要原因是 工程类业务收入下滑、资产减值和债务重组损失致投资收益为负。Q4 实现 营收 11.08 亿元(yoy-17.93%,qoq+34.47%),归母净利 1.08 亿元 (yoy-22.40%,qoq+65.77%)。我们认为公司数字化、智能化、精细化管 控水平持续提升,经营现金流大幅增加,融资成本得到有效控制,将为高质 量发展奠定良好基础,维持"增持"评级。 运营韧性凸显,建设 AI 低碳智慧水厂 节能国祯 (300388 CH) 分业务类型看,2024 年公司水务运营服务/环境工程建造服务/环保设备销售 及服务收入分别为 24.55/11.74/1.97 亿元,同比+1.6/-24.6/+38.9%,收入 占比分别为 64.0/30.6/5.1%。水务运营/环境工程/环保设备毛利率分别为 35.7/15.6/24.0%,同比-0.3/+3.0/-5.6 个百分点。2024 年公司加大污水厂低 碳化建设资金投入, ...
节能国祯(300388) - 2024年度审计报告
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...
节能国祯(300388) - 内部控制审计报告
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 (此页无正文) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 ...
节能国祯(300388) - 2024年年度审计报告
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告(郭勤贵)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤 勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 郭勤贵,北京大学法律硕士,清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今,任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今, 担任公司独立董事。 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认 真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告 (胡真虎)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡真虎,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 胡真虎,中国科技大学环境工程博士,毕业于同济大学环境工程专业,现任 合肥工业大学教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才,获欧盟玛丽居里学者、 安徽青年科技奖、安徽省学术和技术带头人、安徽省自然科学一等奖、安徽省科 技进步一等奖、合肥工业大学师德先进个人、安徽省教育工委师德先进个人等奖 项和荣誉。2024年6月20日至今,担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间,本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽 责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告(黄胜忠)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 二、2024 年年度履职情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认 真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下: (一)出席股东大会的情况 2024 年度,公司共召开 5 次股东大会,本人均出席参会。 (二)出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤 勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 黄胜忠,管理学博士,美国俄亥俄州立大学访问学者,目前任中国矿业大 学(北京)决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告 (俞汉青 已离任)
2025-03-18 13:32
一、基本情况 俞汉青,院士,毕业于同济大学环境工程专业,现任中国科学技术大学环境 科学与工程系教授,主要从事水污染控制理论和技术的研究。2020年12月30日至 2024年6月20日,担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间,本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽 责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理 建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间,公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: (一)出席股东大会的情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞汉青,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和 ...