中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年11月修订） 1 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 1 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进 公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《中节能国祯环保科技股份有 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年11月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章和证券交易所股票上市规则及有关业务规则等规定，结合公司 实际，修订本制度。 第二条 公司内部控制的目的为： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括业务控制、会计系统控制、信息传递控制、 内部审计控制等内容。 第五条 公司应当完善治理结构，确保董事会、股东会等机构的合法运作和 科学决策。公司应当逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 （以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的 信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 中节能国祯环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保障公司信息 披露合规性，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法 ...

（经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中 节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公正、公平、公开的原则 以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为完善公司治理结构，加强对非独立董事和管理层的监督和约束， 保护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，保证独立董 事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中节能国祯环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （2025 年 11 月修订） 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关法律和文件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证券监督管理委员会 及安徽证监局、深圳证券交易所等监管部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以 下统称：监管事项）。 总经理是董事会决议落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决 议的落实，董事会秘书协助董事长和总经理落实上述事项的执行。 第二章 组织机构和职责 第三条 董事会统一领导和管理决议、监管事项的落实及后评估工作。 （七）其他与决议落实日常管理相关的工作。 第五条 董事会决议承办 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 制度修订对照汇总表 2025 年 11 月 目 录 | 1.《股东会议事规则》修订对比表 | 1 | | --- | --- | | 2.《董事会议事规则》修订对比表 | 24 | | 3.《对外担保管理制度》修订对比表 | 33 | | 4.《关联交易管理制度》修订对比表 | 37 | | 5.《独立董事工作制度》修订对比表 | 50 | | 6.《募集资金使用管理办法》修订对比表 | 57 | 注：除本对照表列示内容外，如因删除和新增条款导致原有 条款序号（包括引用的各条款序号）发生变化及个别用词造句变 化、标点符号变化等，在不涉及权利义务实质性内容变更的情况 下，不在修订对照表中逐条列示。 1.《股东会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司行为，保证股东 | | | 大会依法行使职权，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 第一条 为规范公司行为，保证股东 | | | 会依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司 | | | | 公司法》 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-059 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于取消监事会、增加公司经营范围、修订《公司章程》并 修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加公 司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分 管理制度的议案》《关于制定公司部分管理制度的议案》。具体情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规 定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-060 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日 7.出席对象： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现 ...