证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-014 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于确认 2024 年度部分日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"节能国 祯"或"公司"）召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于确认 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关 联交易的议案》，关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟和关联监事李松 珊、齐连澎、郑克久对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东大会审议， 关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股 有限责任公司、长江生态环保集团有限公司将对本议案回避表决。相关事项公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度与关联人发生 的日常关联交易金额24,068.5万元。公司2024年度日常关联交易预计金额为 25,791万元，202 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月18日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 2、前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函 （含分离式保函）、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利 率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。 1、为满足公司2025年业务发展需要，结合公司2024年度项目中标情况及工 程进度，公司及纳入合并范围的子公司2025年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币120亿元（最终以各机构实际审批的 授信额度为准）。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 3、提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在 前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 943,591,314.16 | 805,809,965.64 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （二） | 9,310,547.33 | 19,275,762.57 | | 应收账款 | （三） | 3,425,471,137.41 | 2,502,554,244.76 | | 应收款项融资 | （四） | 37,118,178.57 | 6,943,946.70 | | 预付款项 | （五） | 23,426,658.45 | 46,758,046.17 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | （六） | 112,748, ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-011 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年3月24 日召开2024年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年3月24日15:00-17:00 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰 先生、独立董事黄胜忠先生。 二〇二五年三月十八日 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 5、接入方式：投资者可于2025年3月24日15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1mye8kBKT3a或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 公司现就2024年年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投 资者于2025年3月23日下午5时前将所关注问题 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-005 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司《2024 年年度报告全文及摘要》将于2025年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了公司《2024年年度报告及 其摘要》。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-016 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 涉案金额合计5.05亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 44.77亿元的11.28%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情 况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公 司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行过程中，相关诉 讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业 会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 四、其他应注意事项 公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现营 业收入 38.37 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿，2024 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZG10023 号的标准无保留意见审计报告。公司 2024 年财务数据与主要指标，详见公司 2024 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指 合并口径）： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 383,734.45 | 412,803.54 | -7.04% | | 净利润 | 38,999.20 | 42,495.07 | -8.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,666.79 | 39,234.61 | -6.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 36,632.57 | ...

中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 2024 年度监事会工作报告 4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，会议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》。 5、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，会议通 过了《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度对中节能财务有限公司的 风险评估报告》。 一、2024 年监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况，监事会 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。 以下为《2024 年度董事会工作报告》： 一、公司主要经营业绩 2024 年，公司积极落实战略部署，纵深推进"提质增效"行动，着力开拓 市场、引权增益、防范化解风险，以稳应变，基本完成全年经营目标。受工程类 业务收入下滑影响，公司全年实现营业收入 38.37 亿元，同比下滑 7.04%；归属 于上市公司股东的净利润 3.67 亿元，同比下滑 6.54%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 3.66 亿元，同比增长 6.14%。其中运营服务实现营 业收入 24.55 亿元，同比增长 1.62%；工程建造服务实现营业收入 11.74 亿元， 同比下滑24.63%；设备制造销售及服务实现营业收入1.97亿元，同比增长38.9%。 （一）聚焦国家重大区域战略，市场 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZG10248 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度涉及 | | 1-2 | | | 财务公司关联交易的专项说明 | | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度涉及财务 | | 1 | | | 公司关联交易汇总表 | | | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10248 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务 公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项说明 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...