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节能国祯(300388) - 监事会决议公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-009 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二 十四次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件和电话方式发出,会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持,会 议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核,并提出如下的书面审核意见。 经审核,监事会认为:公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假 ...
节能国祯(300388) - 董事会决议公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》,并将在公司 2024 年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容 详见同日披露的相关公告。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 18 日以 通讯表决的形式召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长王堤先生召 集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,委托 ...
节能国祯(300388) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润 分配预案为:以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数,向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元,占 2024 年归属于母公司股东净利润 的 24.15%,其余未分配利润结转下年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议,2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 四次会议,审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》,公司监事会 ...
节能国祯(300388) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-18 13:25
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,837,344,451.87, a decrease of 7.04% compared to CNY 4,128,035,352.64 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 366,667,916.40, down 6.54% from CNY 392,346,070.17 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.14% to CNY 366,325,673.09 from CNY 345,131,269.14 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities rose significantly by 77.82% to CNY 744,592,830.35 compared to CNY 418,727,923.89 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 16,457,317,337.04, reflecting a 4.44% increase from CNY 15,757,283,018.40 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.68% to CNY 4,476,523,130.35 from CNY 4,196,332,408.06 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, a decrease of 6.56% from CNY 0.5762 in 2023[20] - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, down 6.22% from CNY 0.5741 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.46%, down from 10.39% in 2023[20] Revenue Breakdown - Operating service revenue grew by 1.62% to CNY 2.46 billion, while engineering construction service revenue fell by 24.63% to CNY 1.17 billion[47] - The company's total revenue for water pollution control reached approximately CNY 3.83 billion, accounting for 99.71% of total revenue, with a year-over-year decrease of 7.03%[57] - The comprehensive water environment governance segment generated CNY 3.08 billion, representing 80.32% of total revenue, with a decline of 14.22% compared to the previous year[57] - The industrial wastewater treatment segment saw a significant increase in revenue to CNY 497 million, up 78.05% year-over-year, with a gross margin of 18.59%[58] - Revenue from the Anhui region was CNY 1.63 billion, making up 42.43% of total revenue, with a slight decrease of 3.12% from the previous year[59] Market and Business Strategy - The company is focusing on urban water environment comprehensive governance, industrial wastewater treatment, and rural water environment governance as its main business areas[36] - The company aims to optimize technical solutions and enhance smart operation and maintenance in its projects[36] - The company is positioned in a stable development phase, with a shift towards managing existing projects and optimizing operations due to reduced new project opportunities[31] - The company is actively expanding its market presence and has ongoing projects in various regions, including international markets[60] - The company plans to continue its market expansion strategy, particularly in the environmental protection sector, to enhance its competitive advantage[66] Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 101 national patents, including 50 invention patents, and has participated in numerous national technology projects[42] - The company aims to achieve 3 new technologies and applications through its key R&D projects focused on water quality improvement in the Yangtze River Delta region[70] - The company is developing a "Water Steward" information operation scheduling platform to optimize integrated wastewater treatment and management systems[72] - The company is exploring multi-energy complementary low-carbon standards for industrial park wastewater treatment plants, indicating a shift towards integrated water management solutions[72] - The company is focusing on optimizing the microbial community structure in wastewater treatment to enhance nitrogen and phosphorus removal capabilities[76] Environmental Compliance and Performance - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with national regulations, ensuring compliance and transparency[189] - The company has obtained pollution discharge permits for all operational subsidiaries, ensuring compliance with regulatory requirements[163] - The total COD emissions from the subsidiaries amount to 912 tons per year, with a maximum discharge concentration of 16.4 mg/L[164] - The company has implemented continuous monitoring systems at its wastewater treatment plants to ensure compliance with environmental standards[163] - The company is committed to maintaining environmental compliance and improving its wastewater treatment processes continuously[164] Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance[106] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[106] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with significant experience in various fields such as engineering and economics[114] - The company has implemented a human resources management system focusing on talent recruitment, training, and retention to support sustainable development[148] - The company emphasizes corporate social responsibility, maintaining quality, environmental, and occupational health safety management systems[149] Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, driven by increased demand for environmental services[125] - The company plans to invest in new technologies for wastewater treatment, with an emphasis on reducing operational costs and improving efficiency[173] - The company aims to achieve a 10% reduction in overall pollutant discharge by the end of the next fiscal year through enhanced treatment methods[173] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings in the environmental sector[172] - The company anticipates a revenue growth of 20% in the next fiscal year, driven by increased demand for environmental services[174]
节能国祯(300388) - 第七届董事会第三十六次会议决议公告
2025-03-14 08:20
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-003 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 14 日上 午 10 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频并 结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长王堤先 生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,委托出席董事人数 0 人,公司 监事、高级管理人员列席。 二、备查文件 1、第七届董事会第三十六次会议决议; 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十四日 本次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事 发出,通知中包括本次会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议 召开合法、有效。经董事认真审议并表决,通过了以下议案: ...
节能国祯(300388) - 关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告
2025-03-14 08:20
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-004 关于投资肥东县排水一体化特许经营项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2025年3月14日,中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资肥东县排水一体化特许经 营项目的议案》,同意公司投资肥东县排水一体化特许经营项目(以下称"肥 东项目"或者"本项目"),并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。 公司在肥东县已注册成立了肥东国祯污水处理有限公司(以下简称"肥东 国祯"),肥东国祯作为本项目实施主体。公司与肥东县住建局签订《投资初 步协议》;肥东国祯与政府签订《承继协议》和《特许经营协议》,负责项目 的投融资、运营、维护及移交项目资产,并享有获取污水处理服务费及相关收 入的权利。2025年3月6日,公司披露了该项目的中标公告《关于收到项目中标 通知书的公告》(2025-002号)。 对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资 产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...
节能国祯(300388) - 关于收到项目中标通知书的公告
2025-03-06 07:50
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-002 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于收到项目中标通知书的公告 5、特许经营权转让价款:60083.83万元 6、特许经营期:30年 7、项目概况:肥东县污水处理厂(一、二、三期)、撮镇污水处理厂(一、 二期)、8个中北部乡镇污水处理厂、长临河镇污水处理厂二期、循环经济示范 园第二污水处理厂及配套人工湿地、小型污水处理设施349座及各污水处理厂的 相关配套设施,共计污水处理设计规模19.92万立方米/日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月6日收 到肥东县住房和城乡建设局以及安徽省招标集团股份有限公司联合发来的《中标 通知书》,中标通知书确认本公司为肥东县排水一体化特许经营项目的中标单位。 公司已于2025年3月3日在巨潮资讯网上披露了《关于项目预中标的公告》(公告 编号:2025-001号)。 一、项目概况 1、项目名称:肥东县排水一体化特许经营项目 2、项目编号:2025ADDCZ00028/GN2025-0 ...
节能国祯(300388) - 关于项目预中标的公告
2025-03-02 08:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-001 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于项目预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日参与了"肥 东县排水一体化特许经营项目"的投标,招标单位为肥东县住房和城乡建设局。 2025年2月28日,安徽合肥公共资源交易中心(https://ggzy.hefei.gov.cn/) 发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下: 一、项目概况 1、项目名称:肥东县排水一体化特许经营项目 2、项目编号:2025ADDCZ00028/GN2025-04-0688 10、公示期:2025年2月28日至2025年3月3日 3、第一中标候选人:中节能国祯环保科技股份有限公司 4、项目报价情况:2.188元/吨 5、项目运作方式:TOT特许经营 6、特许经营权转让价款:60083.83万元 7、特许经营期:30年 8、招标单位:肥东县住房和城乡建设局 9、项目概况:肥东县污水处理厂(一、二、三期)、撮镇污水处理厂(一、 二期)、8个 ...
节能国祯:预中标肥东县排水一体化特许经营项目
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-03-02 08:24
Group 1 - The company, Energy National Zhen (300388), announced on March 2 that it has been pre-selected for the integrated drainage concession project in Feidong County, with a concession period of 30 years and a transfer price of 601 million yuan [1] - The implementation of this project is expected to accelerate the company's business layout in the water sector and expand its influence in the Hefei region [1] - The project is anticipated to have a positive impact on the company's future operating performance [1]
节能国祯:关于控股股东完成增持计划暨持股变动达到1%的公告
2024-12-18 10:56
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2024-072 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于控股股东完成增持计划暨持股变动达到 1%的公告 公司控股股东中国节能环保集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、增持计划的主要内容:中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"节能国祯")于 2024 年 11 月 27 日披露了《关于控股股东增持公司股 份计划的公告》(公告编号:2024-065)。公司控股股东中国节能环保集团有限 公司(以下简称"中节能集团")计划自 2024 年 11 月 27 日起 6 个月内(即 20 24 年 11 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日),拟通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让和司法拍卖等),择机以 适当的价格增持公司股份,增持数量不低于 2270 万股且不超过 4540 万股,以公 司最新股本计算,增持比例不低于 3.333% ...