证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融 资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金 融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初 始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量 损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入； （2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减 值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照 其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减 值的，本公司按 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 （4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务； （6）从事同业拆借； （9）从事固定益有价证券 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 会计政策变更情况专项说明的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计 | | 1-2 | | | 政策变更情况专项说明的专项报告 | | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计政策 | | 1-2 | | | 变更情况专项说明 | | | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月18日召开第七届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2024年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度， 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执 行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月十八日 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-009 一、监事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十四次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家 有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见。 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容 详见同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以 通讯表决的形式召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长王堤先生召 集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润 的 24.15%，其余未分配利润结转下年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,837,344,451.87, a decrease of 7.04% compared to CNY 4,128,035,352.64 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 366,667,916.40, down 6.54% from CNY 392,346,070.17 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 6.14% to CNY 366,325,673.09 from CNY 345,131,269.14 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities rose significantly by 77.82% to CNY 744,592,830.35 compared to CNY 418,727,923.89 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 16,457,317,337.04, reflecting a 4.44% increase from CNY 15,757,283,018.40 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.68% to CNY 4,476,523,130.35 from CNY 4,196,332,408.06 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, a decrease of 6.56% from CNY 0.5762 in 2023[20] - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.5384, down 6.22% from CNY 0.5741 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 8.46%, down from 10.39% in 2023[20] Revenue Breakdown - Operating service revenue grew by 1.62% to CNY 2.46 billion, while engineering construction service revenue fell by 24.63% to CNY 1.17 billion[47] - The company's total revenue for water pollution control reached approximately CNY 3.83 billion, accounting for 99.71% of total revenue, with a year-over-year decrease of 7.03%[57] - The comprehensive water environment governance segment generated CNY 3.08 billion, representing 80.32% of total revenue, with a decline of 14.22% compared to the previous year[57] - The industrial wastewater treatment segment saw a significant increase in revenue to CNY 497 million, up 78.05% year-over-year, with a gross margin of 18.59%[58] - Revenue from the Anhui region was CNY 1.63 billion, making up 42.43% of total revenue, with a slight decrease of 3.12% from the previous year[59] Market and Business Strategy - The company is focusing on urban water environment comprehensive governance, industrial wastewater treatment, and rural water environment governance as its main business areas[36] - The company aims to optimize technical solutions and enhance smart operation and maintenance in its projects[36] - The company is positioned in a stable development phase, with a shift towards managing existing projects and optimizing operations due to reduced new project opportunities[31] - The company is actively expanding its market presence and has ongoing projects in various regions, including international markets[60] - The company plans to continue its market expansion strategy, particularly in the environmental protection sector, to enhance its competitive advantage[66] Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 101 national patents, including 50 invention patents, and has participated in numerous national technology projects[42] - The company aims to achieve 3 new technologies and applications through its key R&D projects focused on water quality improvement in the Yangtze River Delta region[70] - The company is developing a "Water Steward" information operation scheduling platform to optimize integrated wastewater treatment and management systems[72] - The company is exploring multi-energy complementary low-carbon standards for industrial park wastewater treatment plants, indicating a shift towards integrated water management solutions[72] - The company is focusing on optimizing the microbial community structure in wastewater treatment to enhance nitrogen and phosphorus removal capabilities[76] Environmental Compliance and Performance - The company has established an environmental self-monitoring plan in accordance with national regulations, ensuring compliance and transparency[189] - The company has obtained pollution discharge permits for all operational subsidiaries, ensuring compliance with regulatory requirements[163] - The total COD emissions from the subsidiaries amount to 912 tons per year, with a maximum discharge concentration of 16.4 mg/L[164] - The company has implemented continuous monitoring systems at its wastewater treatment plants to ensure compliance with environmental standards[163] - The company is committed to maintaining environmental compliance and improving its wastewater treatment processes continuously[164] Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance[106] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[106] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with significant experience in various fields such as engineering and economics[114] - The company has implemented a human resources management system focusing on talent recruitment, training, and retention to support sustainable development[148] - The company emphasizes corporate social responsibility, maintaining quality, environmental, and occupational health safety management systems[149] Future Outlook - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth, driven by increased demand for environmental services[125] - The company plans to invest in new technologies for wastewater treatment, with an emphasis on reducing operational costs and improving efficiency[173] - The company aims to achieve a 10% reduction in overall pollutant discharge by the end of the next fiscal year through enhanced treatment methods[173] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings in the environmental sector[172] - The company anticipates a revenue growth of 20% in the next fiscal year, driven by increased demand for environmental services[174]