证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-064 持股 5%以上股东长江生态环保集团有限公司及其一致行动人三峡资本控股 有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"节能国祯"）于 2024年11月26日收到公司持股5%以上股东长江生态环保集团有限公司（以下简称 "长江环保集团"）及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司（以下简称"三 峡资本"）发来的《关于长江环保集团及其一致行动人三峡资本终止公开征集转 让节能国祯股份的告知函》。现将相关情况公告如下： 一、本次转让概述 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东终止公开征集转让公司股份的公告 公司于2024年10月13日收到公司持股5%以上股东长江环保集团及其一致行 动人三峡资本发来的《关于长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟公开征集转 让节能国祯股份的告知函》。长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟通过公开 征集转让方式协议转让所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-063 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》（2024-061号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 15日上午09：15—下午15：00 期间的任 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-062 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司于近日收到合肥高新技术产业开发区人民法院通知，公司持股 5%以上 股东国祯集团所持公司 116,988,133 股股份被安徽省合肥市高新技术产业开发 区人民法院定于 2024 年 11 月 28 日上午 10 时至 2024 年 11 月 29 日上午 10 时止 （竞价顺延除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址：www.taobao.com）进行整 体拍卖。具体事项如下： 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 1、本次股份被司法拍卖基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次冻结/ 占其所 标记/拍卖 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 拍卖时间 | 冻结申请 人/拍卖 | 原因 | | --- | --- | --- ...

第七届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-057 中节能国祯环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 上午 9 点在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1611 会议室以现场、视频 并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长王堤 先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董 事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二 ...

一、续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-059 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司外部审计机构进行2024 年度会计报表审计工作，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计 费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。该议案需 提交公司股东大会审议。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 3、业务规模 立信是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务 的丰富经验和职业素质。立信担任公司2021年—2023年审计机构期间，严格遵循 独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见， 高效地完成了公司各项审计工作，履行了双方签订的协议中所 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-061 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月24日召开第七届董事会第 三十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15:00； 网络投票时间： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第四次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 15日上午09：15—下午15：0 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-060 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月24日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根 据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对截 止2024年9月末的应收款项、合同资产、无形资产等可能发生减值的资产计提资 产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和总金额 截止2024年9月末，公司本期对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共 计52,205,116.70元，其中信用减值损失29,605,266.57元，资产减值损失 22,599,850.13元。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方式 中节能国祯环保科技股份有限公司 （一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥823,823,733.17, a decrease of 31.19% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥65,373,317.78, reflecting a slight increase of 1.64% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,629,955.23, down 2.25% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,729,566,570.54, a decrease of 1.75% compared to CNY 2,778,206,172.06 in the same period last year[11] - Net profit for Q3 2024 was CNY 273,960,072.87, slightly up from CNY 269,973,368.28 in Q3 2023, representing a growth of 1.1%[12] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 278,665,898.95, compared to CNY 264,710,200.32 in Q3 2023, marking an increase of 5.3%[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥16,597,589,013.03, an increase of 5.33% compared to the end of the previous year[2] - The company reported a total liability of CNY 11,932,863,538.29, which is an increase of 5.79% from CNY 11,280,546,505.72 in the previous year[11] - Current assets totaled CNY 5,930,562,622.68, reflecting a growth of 14.85% compared to CNY 5,164,712,674.71 last year[10] - Long-term receivables rose to CNY 1,230,254,136.44, an increase of 13.5% from CNY 1,084,362,792.60 year-over-year[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥274,445,353.26, showing a significant increase of 72.40% year-on-year[5] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 2,328,957,053.69 for the current period, compared to CNY 2,297,852,960.65 in the previous period, indicating a growth of 1.4%[14] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 274,445,353.26, an increase of 72.3% compared to CNY 159,191,916.65 in Q3 2023[15] - The net cash flow from financing activities was CNY 478,218,072.51, a turnaround from a negative cash flow of CNY -52,011,178.01 in Q3 2023[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,634[7] - Anhui Guozhen Group holds 116,988,133 shares, accounting for 17.18% of the total shares[7] - China Energy Conservation and Environmental Protection Group holds 100,588,051 shares, representing 14.77% of the total shares[7] - Anhui Provincial Railway Development Fund holds 68,676,125 shares, which is 10.08% of the total shares[7] - The largest shareholder, Anhui Guozhen Group, has no shares under pledge, marking a stable ownership structure[7] Inventory and Expenses - The balance of inventory rose by 65.94% to ¥129,966,374.00, attributed to increased investment in environmental engineering projects[5] - Research and development expenses decreased to CNY 18,442,796.47 in Q3 2024 from CNY 22,723,105.03 in Q3 2023, a reduction of 18.5%[12] - Financial expenses decreased to CNY 171,416,294.49 in Q3 2024 from CNY 206,289,730.78 in Q3 2023, a reduction of 17.0%[12] - Tax expenses increased to CNY 73,235,541.56 in Q3 2024 from CNY 60,313,387.42 in Q3 2023, an increase of 21.5%[12] Liquidity and Cash Reserves - The company maintains a strong liquidity position with a significant increase in cash reserves compared to the previous period[9] - The company reported cash and cash equivalents of ¥1,141,703,404.64 at the end of the period, up from ¥805,809,965.64 at the beginning[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 1,047,231,493.52, up from CNY 872,877,733.25 at the end of Q3 2023[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 7,328,235.05, compared to a negative impact of CNY -5,151,614.24 in the previous year[16]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-058 中节能国祯环保科技股份有限公司 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度 审计工作中遵照独立执业准则，具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目 负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以客观、公正的态度进行审计， 表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定 的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 的审计机构。 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日 在合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611会议室以现场、视频以及通讯 表决方式召开了第七届监事会第二十三次会议。本次会议由监事会主席李松珊女 士主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。 本次会议通知于2024年10月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监 事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 ...