2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （3）办理成员单位票据贴现； （6）从事同业拆借； （9 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-048 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东安徽国 祯集团股份有限公司（以下称"国祯集团"）所持有公司股份新增轮候冻结。现 将有关情况公告如下： 二、股东股份累计被轮候冻结的情况 1、截至本公告披露日，国祯集团持有公司股份累计被司法冻结情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次轮 候冻结 股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 委托日 期 轮候期 限 轮候机 关 冻结深 度说明 安徽国 祯集团 股份有 限公司 否 12,500, 000 10.68% 1.84% 否 2024 年 8 月 2 日 12 个月 河南自 由贸易 试验区 郑州片 区人民 法院 冻结(原 股+红股 +红 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-047 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东安徽国 祯集团股份有限公司（以下称"国祯集团"）所持有公司股份新增轮候冻结。现 将有关情况公告如下： | | 是否为控 | 本次轮 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 候冻结 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 委托日 | | 轮候期 | 轮候机 | 冻结深 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | （如是， | | | | | | | 称 | | 股份数 | | | | 期 | | 限 | 关 | 度说明 | | | 东及其一 | 量（股） | ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-046 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购 专用证券账户股份为18,040,754股，占公司本次注销前总股本的2.58%。 2、公司已于2024年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成回购股票的注销事宜，公司股本由699,082,985股变更为681,042,231股。 一、回购公司股份的实施情况 公司股份回购方案已于2020年6月12日召开的第六届董事会第六十七次会议、 第六届监事会第二十九次会议，以及于2020年6月30日召开的2020年第一次临时 股东大会审议通过，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 并将回购股份全部用于后续实施股权激励或者员工持股计划。回购资金总额不低 于人民币15,000万元（含15,000万元），不超过人民币30,000万元（含30,000 万元），回购价格不超过人民币13.5 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-044 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大 会的通知》（2024-040号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月26 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字【2024】第 2069 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次会议的召集和召 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第七届董事会第三十二次会议以及2024年6月26日召开2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订 <公司章程>的议案》，鉴于存放于公司回购专用证券账户的18,040,754股回购股 份即将期满三年，公司拟按规定注销上述回购股份，并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 本次注销回购股份完成后，公司的总股本将由699,082,985股变更为 681,042,231股，注册资本也相应由人民币699,082,985元变更为681,042,231元。 二、需债权人知悉的信息 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-045 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 债权人可采用邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下： 1、申报时间：自本 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, EmperorGroup Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2055 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-043 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（2024-037号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月20日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20 日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-040 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年6月3日召开第七届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日下午15:00； 网络投票时间： 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月 26日上午09：15—下午15：00 期间的 ...