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节能国祯(300388) - 内部控制审计报告
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 (此页无正文) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 ...
节能国祯(300388) - 2024年年度审计报告
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称贵公司)财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告(郭勤贵)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤 勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 郭勤贵,北京大学法律硕士,清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今,任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今, 担任公司独立董事。 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认 真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告 (胡真虎)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡真虎,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 胡真虎,中国科技大学环境工程博士,毕业于同济大学环境工程专业,现任 合肥工业大学教授,博士生导师,教育部新世纪优秀人才,获欧盟玛丽居里学者、 安徽青年科技奖、安徽省学术和技术带头人、安徽省自然科学一等奖、安徽省科 技进步一等奖、合肥工业大学师德先进个人、安徽省教育工委师德先进个人等奖 项和荣誉。2024年6月20日至今,担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间,本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽 责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告(黄胜忠)
2025-03-18 13:32
中节能国祯环保科技股份有限公司 二、2024 年年度履职情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认 真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人出席会议的情况如下: (一)出席股东大会的情况 2024 年度,公司共召开 5 次股东大会,本人均出席参会。 (二)出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人黄胜忠,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤 勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、基本情况 黄胜忠,管理学博士,美国俄亥俄州立大学访问学者,目前任中国矿业大 学(北京)决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12 月 ...
节能国祯(300388) - 2024年度独立董事述职报告 (俞汉青 已离任)
2025-03-18 13:32
一、基本情况 俞汉青,院士,毕业于同济大学环境工程专业,现任中国科学技术大学环境 科学与工程系教授,主要从事水污染控制理论和技术的研究。2020年12月30日至 2024年6月20日,担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间,本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽 责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理 建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间,公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: (一)出席股东大会的情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞汉青,作为中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和 ...
节能国祯(300388) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-03-18 13:30
二〇二五年三月十八日 中节能国祯环保科技股份有限公司 经核查独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定,就公司在任独立董事郭勤 贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
节能国祯(300388) - 关联方占用资金情况专项报告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10043 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (此页无正文) 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 信会师报字[2025]第 ZG10043 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 18 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10023 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...
节能国祯(300388) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-017 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解 释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更,无 需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响,具体情况如下: 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 (三)变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...
节能国祯(300388) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日,公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年, 具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。 公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、 独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资 质要求,能够较好地胜任工作,同意公司聘任立信为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 2024 年 11 月 15 日,公司 2024 年度第四次临时股东大会审议通过 《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 12 月,公司与立信就 2024 年度 财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公 ...