中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现营 业收入 38.37 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿，2024 年度财务报 表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZG10023 号的标准无保留意见审计报告。公司 2024 年财务数据与主要指标，详见公司 2024 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指 合并口径）： 一、2024 年主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 383,734.45 | 412,803.54 | -7.04% | | 净利润 | 38,999.20 | 42,495.07 | -8.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,666.79 | 39,234.61 | -6.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 36,632.57 | ...

中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 2024 年度监事会工作报告 4、2024 年 5 月 20 日，公司召开了第七届监事会第二十一次会议，会议通 过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》。 5、2024 年 8 月 22 日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，会议通 过了《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度对中节能财务有限公司的 风险评估报告》。 一、2024 年监事会的工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况，监事会 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董 事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范 公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。 以下为《2024 年度董事会工作报告》： 一、公司主要经营业绩 2024 年，公司积极落实战略部署，纵深推进"提质增效"行动，着力开拓 市场、引权增益、防范化解风险，以稳应变，基本完成全年经营目标。受工程类 业务收入下滑影响，公司全年实现营业收入 38.37 亿元，同比下滑 7.04%；归属 于上市公司股东的净利润 3.67 亿元，同比下滑 6.54%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 3.66 亿元，同比增长 6.14%。其中运营服务实现营 业收入 24.55 亿元，同比增长 1.62%；工程建造服务实现营业收入 11.74 亿元， 同比下滑24.63%；设备制造销售及服务实现营业收入1.97亿元，同比增长38.9%。 （一）聚焦国家重大区域战略，市场 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZG10248 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度涉及 | | 1-2 | | | 财务公司关联交易的专项说明 | | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度涉及财务 | | 1 | | | 公司关联交易汇总表 | | | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10248 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务 公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项说明 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融 资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是 否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金 融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初 始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量 损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入； （2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减 值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照 其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减 值的，本公司按 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 （4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务； （6）从事同业拆借； （9）从事固定益有价证券 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 会计政策变更情况专项说明的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | |  | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计 | | 1-2 | | | 政策变更情况专项说明的专项报告 | | | |  | 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年度会计政策 | | 1-2 | | | 变更情况专项说明 | | | 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10258 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月18日召开第七届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制评价报告的核查意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，中节能国祯环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《公司2024年度内部控制评 价报告》发表如下意见： 监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度， 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执 行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 中节能国祯环保科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月十八日 ...