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节能国祯(300388) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-03-18 13:30
二〇二五年三月十八日 中节能国祯环保科技股份有限公司 经核查独立董事郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定,就公司在任独立董事郭勤 贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
节能国祯(300388) - 关联方占用资金情况专项报告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10043 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项报告 第 1 -2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (此页无正文) 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 信会师报字[2025]第 ZG10043 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 18 日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10023 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...
节能国祯(300388) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-017 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解 释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更,无 需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响,具体情况如下: 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 (三)变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行,其他未变更部分,仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...
节能国祯(300388) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年 10 月 24 日,公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年, 具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。 公司董事会审计委员对立信进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、 独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资 质要求,能够较好地胜任工作,同意公司聘任立信为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 2024 年 11 月 15 日,公司 2024 年度第四次临时股东大会审议通过 《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 12 月,公司与立信就 2024 年度 财务报表审计事项签署了《审计业务约定书》。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公 ...
节能国祯(300388) - 关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-014 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于确认 2024 年度部分日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 18 日,中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"节能国 祯"或"公司")召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十四次 会议,审议通过了《关于确认 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关 联交易的议案》,关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟和关联监事李松 珊、齐连澎、郑克久对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东大会审议, 关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股 有限责任公司、长江生态环保集团有限公司将对本议案回避表决。相关事项公告 如下: 一、日常关联交易基本情况 结合公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计 2025 年度与关联人发生 的日常关联交易金额24,068.5万元。公司2024年度日常关联交易预计金额为 25,791万元,202 ...
节能国祯(300388) - 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月18日,中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于向 银行申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下: 一、向银行等金融机构申请综合授信情况 2、前述金融债务授信包括但不限于:信贷借款、开立票据、信用证、保函 (含分离式保函)、融资租赁、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利 率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。 1、为满足公司2025年业务发展需要,结合公司2024年度项目中标情况及工 程进度,公司及纳入合并范围的子公司2025年度向银行、非银行金融机构及其他 机构申请的金融债务授信总额不超过人民币120亿元(最终以各机构实际审批的 授信额度为准)。 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 3、提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在 前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构 ...
节能国祯(300388) - 2024年年度财务报告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 943,591,314.16 | 805,809,965.64 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | (二) | 9,310,547.33 | 19,275,762.57 | | 应收账款 | (三) | 3,425,471,137.41 | 2,502,554,244.76 | | 应收款项融资 | (四) | 37,118,178.57 | 6,943,946.70 | | 预付款项 | (五) | 23,426,658.45 | 46,758,046.17 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | (六) | 112,748, ...
节能国祯(300388) - 关于召开2024年度业绩说明会并征集问题的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-011 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年3月24 日召开2024年度业绩说明会,业绩说明会将采用网络远程方式举行,欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间:2025年3月24日15:00-17:00 2、召开方式:网络远程方式 3、出席人员:董事长王堤先生、总会计师罗锦辉先生、董事会秘书石小峰 先生、独立董事黄胜忠先生。 二〇二五年三月十八日 4、召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 5、接入方式:投资者可于2025年3月24日15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/1mye8kBKT3a或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 公司现就2024年年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投 资者于2025年3月23日下午5时前将所关注问题 ...
节能国祯(300388) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-03-18 13:30
中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-005 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划,公司《2024 年年度报告全文及摘要》将于2025年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月18日 召开了第七届董事会第三十五次会议,会议审议通过了公司《2024年年度报告及 其摘要》。 ...
节能国祯(300388) - 关于累计诉讼、仲裁情况的公告
2025-03-18 13:30
证券代码:300388 证券简称:节能国祯 公告编号:2025-016 中节能国祯环保科技股份有限公司 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日,公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 涉案金额合计5.05亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 44.77亿元的11.28%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情 况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司涉及的诉讼、仲裁案件,公司将积极应诉,妥善处理,依法保护公 司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行过程中,相关诉 讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业 会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 四、其他应注意事项 公司将密切关注有关案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东利 益,并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求,及时履行信息 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...