关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-070 长江医药控股股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李萱女士的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经 营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董 事的补选。 公司董事会对李萱女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年10月12日 近日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事李萱女士 提交的书面辞呈。因个人原因，李萱女士辞去公司第五届董事会董事、战略委员 会主任职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日， 李萱女士未持有公司股票。 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜士明作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨长生作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-068 长江医药控股股份有限公司 关于公司拟变更独立董事的公告 2024年10月12日 1 附件 独立董事候选人简历 1、杜士明，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授（二 级），药学专业主任药师，十堰市政府专项津贴专家。曾任十堰市太和医院制剂科 主任、药学部主任，湖北医药学院药学院副院长。现任湖北医药学院生物医药研究 院副院长、十堰市太和医院科研处主任、十堰市生物医药协会专家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邓远军先生、兰霞 女士、吴康兵先生已申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委员 会的职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。详情参见公司于 2024 年 6 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。 2024 年 10 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。该议案已经公司董事会提 名委员 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名杜 士明为长江医药控股股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-066 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告杭州滨创股权投资有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人 湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，湖北省十堰市中级人民法院 于2024年9月13日立 案，将于2024年10月25日开 庭审理。本案 涉案金额 154,890,260.10元，预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年9月13日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省十堰市中级人民法院出具的传票、民事起诉状、应诉通知书 等文书。湖北省十堰市中级人民法院所在地为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各 方当事人如下： 原告：杭州滨创股权投资有限公司，法定代表人沈伟东； 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇； 二、有关本案的基本情况 （一）案件情况 原告与第三人及案外人罗明、张莉、湖北长江星医药股 ...

重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-065 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 三、判决或裁决执行情况 2024年4月11日本案一审判决后，上诉人中化学建筑工程有限公司（以下简 称"中化学公司"）不服湖北省江陵县人民法院（2023）鄂1024民初1697号民事 判决，向法院提起上诉。湖北省荆州市中级人民法院于2024年8月21日作出终审 判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费201850元由上诉人中化学公司负担。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 目前，公司及子公司存在4起未披露的小额诉讼仲裁事项。 原告安徽涡河建工集团有限公司与被告湖北安博制药有限公司、中化学建筑 工程有限公司、长江医药控股股份有限公司的合同纠纷案一审判决后，中化学建 筑工程有限公司提起上诉，2024年8月21日湖北省荆州市中级人民法院终审判决 维持原判。湖北安博制药有限公司、长江医药控股股份有限公司为该案原审被告。 本案涉案金额3058.8万元，涉及的36.6万元预计将对公司损益产生影响。 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-064 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江星医 药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷一案，终结法院(2021)鄂03民初248 号民事判决书的执行程序，长江医药控股股份有限公司为该案第三人。本案涉案 金额5730万元，涉及的5730万元预计将对公司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年9月2日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控 股"）收到湖北省十堰市中级人民法院出具的《执行裁定书》(2024)鄂03执恢20 号之四。湖北省十堰市中级人民法院所在地为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各 方当事人如下： 本案在恢复执行过程中，湖北省十堰市中级人民法院于2024年8月3日作出 （2024）鄂03执恢20号之四执行裁定书。申请执行人暂不申请处置被执行人大上 公司、长江星、罗明、张莉名下的财产，第三人长药控股名下无财产可供执行。 申请执行人 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-063 长江医药控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司董 事会同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 杨月晓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好 的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书杨月晓先生的联系方式如下： 电话：0719-7231777 传真：0719-7231777 电子邮箱：yangyuexiao@changyaokonggu.com 杨月晓 ...