证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-054 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告公安县产城发展集团有限公司与被告湖北长江源制药有限公司、长江医 药控股股份有限公司、湖北长江大药房连锁有限公司民间借贷纠纷案，湖北省公 安县人民法院于2024年6月12日立案，将于2024年7月22日开庭审理。本案涉案的 金额58,958,262.56元，涉及的319.51万元预计将对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年7月12日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省公安县人民法院出具的传票、民事诉状、应诉通知书。湖北 省公安县人民法院所在地为湖北省公安县斗湖堤镇文化路3号。诉讼各方当事人 如下： 原告：公安县产城发展集团有限公司，法定代表人罗理强； 被告一：湖北长江源制药有限公司，法定代表人罗飞； 被告二：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 被告三：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 二、有关本案的基本情 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-052 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日，召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 及《关于聘任公司总经理的议案》，选举王波先生为公司第五届董事会董事长， 聘任胡士会先生为公司总经理。根据《公司章程》第八条"总经理为公司法定代 表人"的相关规定，公司总经理胡士会先生为公司法定代表人。 2024年7月9日，公司办理了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖北省 十堰市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：913707007392666598 名称：长江医药控股股份有限公司 长江医药控股股份有限公司 关于公司董事长、总经理、法定代表人等变更 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 注册资本：35,033.6112万元 成立日期：2001年12月24日 经营范围：许可项目：药品零售；药品生产；药品批发；保健食品生产；医 疗服务；医疗美容服务；消毒器械销售；食 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-053 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江星医 药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷一案进入强制执行阶段，长江医药控 股股份有限公司为该案第三人。2024年6月25日，湖北省十堰市中级人民法院裁 定冻结、划拨第三人长江医药控股股份有限公司银行存款人民币5730万元或查 封、扣押同等价值的财产。本案涉案金额5730万元，涉及的5730万元预计将对公 司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年7月9日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控 股"）收到湖北省十堰市中级人民法院出具的《执行裁定书》。湖北省十堰市中 级人民法院所在地为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各方当事人如下： 申请执行人：十堰市郧胥工贸有限公司，法定代表人赵久国； 目前，公司及子公司存在4起未披露的小额诉讼仲裁事项。 1、原告宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司与被告湖北长江星 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-051 长江医药控股股份有限公司 股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、截至2023年12月31日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28元，未分配利润-961,745,688.98元，2023年度合并报表归属于 母公司股东的净利润-605,653,315.00元，公司经营净现金流量连续2年负数，公 司累计亏损数额巨大。年审会计师在公司2023年度审计报告（中审亚太审字 (2024)004933号）中认为公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的 重大不确定性。 2、截至本公告披露日，公司存在违规担保余额合计809.20万元，占公司最 近一期经审计归母净资产的4.15%。目前担保责任没有解除。公司将督促被担保 方湖北茉莉大药房连锁有限公司尽快全部归还担保相关的借款，解决前述违规担 保问题。 3、目前公司的控股孙公司舒惠涛、长江丰、长江源销售发票开具受限，对 业务正常开展有一定影响。 4、公司及子公司当前所涉诉讼、 ...

二、公司关注并核实情况说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查， 具体情况如下： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-050 长江医药控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年7月2日、2024 年7月3日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计45.42%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、2024年7月1日，公司完成董事、监事补选，并选举出新任董事长、聘任 了新任总经理。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前公司 日常经营管理工作没有显著变化。 4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经问询，本 ...

2024年7月1日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选 举王波先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。公司董事 会聘任胡士会先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止，该事 项已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-049 长江医药控股股份有限公司 关于选举董事长、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 附件：简历 1、王波：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾 在十堰市郧县大柳乡政府、城关镇政府、郧县城投公司、青曲镇政府任职，2017年 起历任十堰市郧阳区政府办副主任、十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司党委副书 记、十堰市郧阳区信达融资担保有限公司党支部书记兼董事长。现任公司董事长。 截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-048 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月30日 以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由 韩庆凯先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、 召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 2、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年七月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 7 月 1 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合 法有效性出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文 ...

长江医药控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-047 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-15:00。 4、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一） 5、现场会议召开地点：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号公 司会议室 6、会议主持人：韩庆凯先生 7、会议出席情况： ...

长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告宜昌楚鑫建设有限责任公司与被告湖北长江伟创中药城有限公司、湖北 长江星医药股份有限公司、罗明民间借贷纠纷一案进入强制执行阶段。宜昌楚鑫 建设有限责任公司于2024年6月3日向湖北省枝江市人民法院申请强制执行。湖北 省枝江市人民法院于2024年6月4日出具（2024）鄂0583执496号《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》，并于2024年6月14日出具《执行裁定 书》。本案涉案的金额35,093,750元，涉及的979万元预计将对公司损益产生影 响。 一、诉讼事项受理的基本情况 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-046 2024年6月17日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省枝江市人民法院出具的《执行裁定书》、《执行通知书》、 《报告财产令》、《当事人缴款通知书》。湖北省枝江市人民法院于2024年6月3 日立案执行宜昌楚鑫建设有限责任公司与湖北长江伟创中药城有限公司、湖 ...