关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 2023 年 前三季度计提资产减值准备及核销应收账款发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备及核销应收账款事项依据充分，履行了相应的审 批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值 准备及核销应收账款后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及 全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及核 销应收账款的事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《长江医药控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 邓远军 兰 霞 吴康兵 长江医药控股股份有限公司独立董事 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-087 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月14日以电子邮件方 式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 本次会议为监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、2023年第三季度报告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、关于2023年前三季度计提资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通 过了《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，具体如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-090 长江医药控股股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备 及核销应收账款的公告 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2023 年 9 月 30 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 ...

长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-086 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年前三季度计提资产减 值准备及核销应收账款的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于2023年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月14日以电子邮件 方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023年第三季度报告； 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销应收账款的议案； 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：赞成： ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-085 长江医药控股股份有限公司 关于公司注册地址完成变更并换发营业执照的公告 名称：长江医药控股股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 法定代表人：罗明 注册资本：35,033.6112万元 成立日期：2001年12月24日 医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装） 销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售； 日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销 售；中草药种植；医学研究和试验发展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及 展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新启动变更公司 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕956 号 一、未及时披露重大诉讼、仲裁事项 2021 年 5 月 20 日至 2023 年 5 月 9 日，公司共发生 25 起诉 讼、仲裁案件，最早于 2022 年 4 月 2 日触及披露标准，公司均未 及时披露，披露滞后超过 10 个交易日，其中，连续十二个月累计 未披露诉讼、仲裁涉及金额最高达 20,221.43 万元，占公司最近 一期净资产的比例达到 24.47%。 二、未及时披露债务逾期事项 关于对长江医药控股股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 长江医药控股股份有限公司，住所：山东省寿光市开发区（原 北洛镇政府驻地）； 李金凤，长江医药控股股份有限公司董事长； 罗明，长江医药控股股份有限公司总经理； 宁潞宏，长江医药控股股份有限公司董事会秘书。 经查明，长江医药控股股份有限公司（以下简称公司）存在 以下违规行为： — 1 — 一、对长江医药控股股份有限公司给予通报批评的处分。 公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于为子公司提供担保进 展的补充公告》显示，2023 年 1 月至 6 月，公司全资子公司宁夏 长药良生制药有限公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-084 长江医药控股股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币94,207.55万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为117.66%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年4月 27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与 子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股子 公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债率 未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产负 债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币92,000万元；公司各 下属子公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-083 长江医药控股股份有限公司 关于子公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告中国农业发展银行公安县支行与被告湖北长江源制药有限公司、长江医 药控股股份有限公司、罗明、张莉、湖北长江大药房连锁有限公司金融借款合同 纠 纷 案 已 于 2023 年 8 月 25 日 开 庭 审 理 ， 目 前 未 判 决 。 本 案 的 涉 案 金 额 12,314,685.77元。本案涉及的1.97万元预计将对公司损益产生影响。 2023年9月22日，湖北长江源制药有限公司向中国农业发展银行公安县支行 归还了本案涉及贷款的全部本金和利息合计12,269,341.98元。 一、诉讼事项受理的基本情况 2023年7月27日，公安县人民法院出具了本案的传票、应诉通知书、举证通 知书、民事起诉状等文书。公安县人民法院所在地为湖北省公安县斗湖提镇文化 路。诉讼各方当事人如下： 原告：中国农业发展银行公安县支行，负责人吴菊芬； 被告：湖北长江源制药有限公司（以下简称"长江源"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北省武汉市中级人民法院受理了原告武汉农村商业银行股份有限公司 武昌支行与被告湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江丰医药有限公司、湖北 长江源制药有限公司、石首市国际大酒店有限公司、湖北长江大药房连锁有限公 司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江大药房连锁武汉有限公司、长江医药控 股股份有限公司、罗明、张莉、田良辉金融借款合同纠纷一案。该案将于2023年 11月1日开庭审理。本案涉案的金额198,542,153.06元。 2、本次公告的诉讼、仲裁预计对公司本期利润或期后利润的可能影响金额 约1,050.30万元。本案涉及公司控股子公司湖北长江丰医药有限公司和湖北长江 源制药有限公司名下的房地产进行折价、拍卖、变卖。假如涉案的房地产被处置， 将会对湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司的生产经营产生不利 影响。请广大投资者理性投资，充分关注风险。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-082 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 被告：湖北长江星医药股份有限公司， ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-081 长江医药控股股份有限公司 二、被担保人基本情况 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币96,733.65万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为120.82%，公司及控股子公司提供担保总 额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"）于2023年4月 27日召开第五届董事会第八次会议、于2023年5月24日召开的2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与 子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，2023年公司拟为各级全资和控股子 公司提供合计不超过人民币157,000万元的新增担保额度，其中，对资产负债率 未超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人民币65,000万元，对资产负 债率超过70%的子公司提供的新增担保额度为不超过人 ...