审 计 报 告 中汇会审[2024]5138号 苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称中来股份公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中来股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中来股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州中来光伏新材股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-027 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于终止硅基项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止硅基项目的议案》。现将有关情况公告如下： 四、备查文件 1.第五届董事会第十三次会议决议； 公司于2022年3月14日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于签署<战略合作与投资协议>的议案》。2022年 3月15日，公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协 议》,协议约定：公司拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高 纯多晶硅项目，投资总金额预计为人民币140亿元。具体内容详见公司于2022年 3月15日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<战略合作与投资协议>的公告》（公 告编号：2022-044）。 二、终止项目的原因及程序 公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-019 苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳 证券交易所同意，于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配 售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2019年3月1 日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除发行费用（不含税） 10,277,926.89元后，募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报 告》（天健验〔2019〕34号）。 鉴于公司于报告期内将节余募集资金合计人民币21,293.96万元用于永久补 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-029 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司签订中标项目协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次中标项目协议为 EPC 总承包框架协议，该协议自签订之日起生效，有效 期至该协议项下累计完成 2GWp 分布式户用 EPC 建设容量或 2025 年 12 月 31 日 （以先到时间为准）。本协议实施后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影 响，具体对公司影响金额将视业务实施情况而定，敬请投资者注意投资风险。公 司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 一、关联交易概述 （一）2024 年 4 月 16 日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资 子公司中来智联能源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标"浙江 浙能能源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购项 目"，并于 2024 年 4 月 23 日收到《中标通知 ...

公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 50亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他 外汇衍生产品等业务。有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审 议年度开展外汇套期保值业务的股东大会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2022年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号：2022-157）。 二、2023年度证券与衍生品投资情况 报告期内，公司开展外汇套期保值业务的购入金额为 145,442.52 万元，未 超出已审议额度。截至报告期末，剩余尚未赎回的套期保值 0 万元。 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州中来光伏新材股份有限 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由非独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，维护公司的整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件以及《苏州中来光伏新材光伏新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-015 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司 监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的 规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极开展相关工 作，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司召开了 10 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，具体情况汇报如下： | | | 监事会时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 | | 2023 | 年 | 2 月 | 14 日 | 第四届监事会第 | 2.《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | 三十二次会议 | 3.《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 | | | | | | | 监事候选人的议案》 | | 2 ...