苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-050 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳 证券交易所同意，于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配 售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2019年3月1 日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除发行费用（不含税） 10,277,926.89元后，募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报 告》（天健验〔2019〕34号）。 （二）2019 年度公开发行可转换公司债券募集金额使用情况和余额 本公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-046 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法 规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024 年半年度报 ...

为保证公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称"泰州中来光 电"）顺利地向银行申请办理融资业务，近日公司与上海浦东发展银行股份有限 公司泰州分行签署了担保合同，本次担保的具体情况如下（单位：万元）： | 担保方 | 被担保方 | 本次担保金额 | 截至目前对被担保 | 已审议的剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方的担保余额 | 用担保额度 | | 公司 | 泰州中来光电 | 40,000 | 153,615.77 | 155,000 | 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-051 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-049 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，现将2024年半年度计提信用减 值准备、资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备概况 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期变动 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 核销 | 转销 | | | 合同资产减值准备 | 3,728.12 | -339.80 | | | | 3,388.33 | | 存货跌价准备 | 19,121.90 | 18,252.84 | 646.00 | | 11,722.18 | 25,006.55 | | 合计 | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was approximately CNY 3.08 billion, a decrease of 46.53% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately CNY 305.88 million, representing a decline of 229.37% year-on-year[10]. - The gross margin for the first half of 2024 improved to 35%, up from 30% in the same period last year, reflecting better cost management[5]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 1,225.82% to ¥19,169,534.59, mainly due to exchange rate fluctuations in the previous year[30]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 347,277,843.98, compared to a net profit of CNY 252,033,544.66 in the first half of 2023[139]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -3,246,865.37, compared to CNY 112,466,731.72 in the first half of 2023, showing a substantial decline[142]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the number of active users has grown to 500,000, an increase of 30% compared to the same period last year[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[5]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 20% year-on-year, aiming for a total revenue of RMB 1.5 billion[5]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements in photovoltaic materials[117]. Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation solar panel with an efficiency rate of 22%, which is expected to enhance market competitiveness[5]. - The company plans to invest RMB 200 million in new technology research and development over the next two years to improve production efficiency[5]. - Research and development investment was ¥139,691,236.34, a decrease of 3.53% from ¥144,796,183.76 in the previous year[30]. - The average conversion efficiency of the company's N-type TOPCon high-efficiency batteries has exceeded 26.0%, with laboratory research showing a conversion efficiency of 26.7% for the 182 size TOPCon battery cells[21][22]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 17.07 billion, a decrease of 0.17% from the end of the previous year[10]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately CNY 621.38 million, a slight increase of 3.01% compared to the previous year[10]. - The total liabilities rose from CNY 11,872,881,572.14 to CNY 12,335,234,155.17, an increase of approximately 3.9%[134]. - The company's total assets slightly decreased from CNY 17,099,515,023.28 to CNY 17,071,070,880.42, a decrease of approximately 0.2%[134]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[74]. - The company has a valid pollutant discharge permit effective from March 5, 2024, to March 4, 2029[75]. - The total amount of waste gas discharged by the company has not exceeded the permitted limits[76]. - The company has implemented various environmental protection measures in accordance with national standards and regulations[77]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a local solar technology firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's R&D capabilities and product offerings[5]. - The company has established long-term stable strategic partnerships with several central and state-owned enterprises, enhancing its competitive advantage in the industry[21]. - The company has completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance production capacity by 40%[162]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and fluctuating raw material prices, which are detailed in the risk management section of the report[1]. - The company anticipates increased market competition and declining profitability due to supply-demand imbalances and rapid technological advancements in the photovoltaic industry[59]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could affect production costs and profit margins[60]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,089,627,358, with 12.44% being restricted shares and 87.56% being unrestricted shares[119]. - The largest shareholder, Lin Jianwei, holds 16.58% of the shares, while the second-largest shareholder, Zhejiang Energy Power Co., Ltd., holds 9.75%[120]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[127]. Corporate Governance - The company has a multi-level governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[158]. - The company has established a strategic committee, audit committee, and compensation and assessment committee under its board of directors[158]. - The company prepares financial statements based on the going concern assumption and adheres to the relevant accounting standards issued by the Ministry of Finance[164]. Future Outlook - The company’s future outlook includes potential expansion in the renewable energy sector through new projects and partnerships[117]. - The company plans to consider future market conditions and its own situation for capacity expansion, particularly in the high-efficiency monocrystalline battery production project[33].

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-044 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》。担保额度及被担保人基本情况等内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、担保进展情况 鉴于公司与中国进出口银行浙江省分行原签署的担保合同到期，为保证公司 控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称"泰州中来光电"）向中国进 出口银行浙江省分行融资业务的延续进行，近日公司与中国进出口银行浙江省分 行续签了担保合同，本次担保续签不会增加担保金额。此外，因泰州中来光电与 中国银行股份有限公司姜堰支行协商调整了原授信额度，近日公司与中国银行股 份有限公司姜堰支行在 2024 年 6 月 25 日续签的《最高额保证合同》（合同编号： 613345293B20240415）基础上签署了《<最高额保证合同>补充协议》，将担保金 额由 8,000 万 ...

中来股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 中来股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：苏州中来光伏新材股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-043 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 30 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区 青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采 取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月30 日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-042 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》。担保额度及被担保人基本情况等内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称"泰州中来光 电"）顺利地向银行申请办理融资业务，近日公司与华夏银行股份有限公司泰州 分行签署了担保合同，本次担保的具体情况如下（单位：万元）： 公司本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 1,648,015.09 万元， 公司及控股子公司的实际担保总余额为 818,156.45 万元，占公司最近一期经审 计净资产 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-038 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电 子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 同意公司于 2024 年 7 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的《关于召开 ...