证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-024 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年4月24日召开第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，决 定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年5月16日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:0 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-011 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 监事会认为：2024 年公司监事会全体成员认真贯彻与执行监事会的各项决 议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务，有效发挥了监事会职能。 监事会工作报告内容真实、客观地反映了监事会在 2024 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-010 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反 映了公司2024年度整体经营情况。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司2024年年度报告及摘 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-014 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东净利润为-856,397,603.30 元，母公司 2024 年度实现净利 润-75,371,650.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 170,084,691.24 元，母公司未分配利润为 397,444,673.03 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，综合考虑当前行业竞争形势、公司业务发展 等因素，为保障公司持续、稳定发展，公司 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-020 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成 就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1．2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董 事对此发表了同意的独立意 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.7900 yuan for 2024, a decrease of 264.58% compared to 0.4800 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -8.56 billion yuan, a decline of 262.43% from 5.27 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 50.27% to 60.96 billion yuan in 2024 from 122.59 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -21.92% in 2024, down from 12.70% in 2023, representing a decline of 272.6% [1] - The net asset per share decreased by 23.7% to 3.09 yuan in 2024 from 4.05 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 25,899.46 million shares, accounting for 27.16% of the circulating shares, with a decrease of 321.52 million shares compared to the previous period [2] - Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. remains the largest shareholder with 10,626.57 million shares, unchanged from the previous report [3] - Notable changes include a decrease of 244.87 million shares held by Lin Jianwei and a new entry of Hong Kong Central Clearing Limited with 752.60 million shares [3] Dividend Distribution - The company has announced no distribution or transfer of shares [4]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第三个归属期归属条件未成就及部 分限制性股票作废事项 的 法律意见书 一、律师事务所及律师简介 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就及部分限制性股票作 废事项的法律意见书 致：苏州中来光伏新材股份有限 ...

证券简称：中来股份 证券代码：300393 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第三个归属期 归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 | 5 | | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | | （一）第三个归属期归属条件未成就的情况 8 | （二）本次作废部分限制性股票的具体情况 8 | | | （三）结论性意见 9 | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、中来股份 | 指 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5990号 苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称中来股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中来股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等 相关规定的要求，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子 公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计额度不超过5亿元人民币或 等值外币，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月，在额度授权期限内可循 环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。具体内容详见公司于2024 年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编 号：2024-023）。 二、2024 年度证券与衍生品投资情况 报告期内，公司及控股子公司未开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券 与衍生品投资，期初、期末无余额。 三、外汇套 ...