Jolywood(300393)

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中来股份:华龙证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-24 10:26
苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 二〇二四年四月 保荐机构(主承销商) (甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号) 华龙证券股份有限公司 关于 华龙证券股份有限公司 关于苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规的要求,作为苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"中来股份"或"公 司")的持续督导机构,华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券"或"保荐机 构")对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况事宜进行了核查,核查的具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 (一)2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时 间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准,并经深圳 证券交易所同意,于 ...
中来股份:关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-04-24 10:26
(一)会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇事务所")创立于1992 年,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、 期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和苏州中来 光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会议 事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中 汇事务所认为公司财务报表在所有重大方 ...
中来股份:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-24 10:26
证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2024-030 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。公司董事会于2024年4月24日召开第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》,决 定于2024年5月16日(星期四)召开2023年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024年5月16日(星期四)下午14:00 (2)网络投票时间为:2024年5月16日 8.现场会议召开地点:江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中 来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | | --- | --- | --- | | | | 目可以投 ...
中来股份:关于2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
2024-04-24 10:26
证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2024-020 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召 开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》,具体情况如下: 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备概况 (一)本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期变动 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转回 | 核销 | 转销 | | | 应收账款坏账准备 | 21,470.36 | 3,039.34 | 29.64 | 29.34 | | 24,450.72 | | 应收票据坏账准备 | 2,032.18 | -1,245.74 | - ...
中来股份:2023年度独立董事述职报告(柳正晞)
2024-04-24 10:26
苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (柳正晞) 各位股东及股东代表: (二)参与董事会专门委员会工作情况 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求,忠实履行独立董事职责,及时出席公司相关会议,认真审 议董事会各项议案,客观、公正、审慎地发表意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 2 日任职期间履职情况汇报如下: 一、本人的基本情况 本人柳正晞,1964 年出生,一级律师,浙江台温律师事务所主任,浙江省律 师协会常务理事,台州市律师协会会长,浙江省第十二、十三届人大代表,浙江 省千名好支书。2017 年 7 月起担任公司独立董事,因公司董事会换届选举,本 人于 2023 年 3 月 2 日起不再担任公司独立董事及董事会下设 ...
中来股份:2023年度独立董事述职报告(蒋文军)
2024-04-24 10:26
苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (蒋文军) (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次董事会、2 次股东大会。本人严 1 / 5 格按照有关法律、法规的要求,勤勉尽责,未发生过缺席会议现象,具体情况如 下表: | | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未 | 召开次数 | 列席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 不适用 | 2 | 2 | 各位股东及股东代表: 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求,忠实履行独立董事职责,及时出席公司相 ...
中来股份:关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废事项之独立财务顾问报告
2024-04-24 10:26
证券简称:中来股份 证券代码:300393 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第二个归属期 归属条件未成就 暨部分限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | (一)第二个归属期归属条件未成就的情况 7 | | (二)本次作废部分限制性股票的具体情况 7 | | (三)结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | | (一)备查文件 9 | | (二)咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: | 上市公司、公司、中来股份 | 指 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于苏州中 | | 独立财务顾 ...
中来股份:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024-04-24 10:26
关于苏州中来光伏新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托,审计了苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称中来股份公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5138号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的中来股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对中来股份公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重 ...
中来股份:审计委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-24 10:26
苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司内部控制,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州中来 光伏新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司特设 立董事会审计委员会,并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事 2 名,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中的会计专业 人员担任,负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。 ...
中来股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-24 10:26
苏州中来光伏新材股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3.交易期限 上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。 4.资金来源 来源为公司自有资金,或通过法律法规允许的方式筹集的资金,不涉及募集 伴随苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称"公司")国际业务的持续 发展,外汇收支不断增长,公司适度开展外汇套期保值业务,可有效管理进出口 业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性。公司开展的外汇套期保 值业务与生产经营紧密相关,能进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规 避和防范外汇汇率波动风险,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。 二、开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务,将根据与银行签订的协议缴纳一 定比例的保证金,该保证金为公司自有资金或自筹资金。 根据公司业务需求情况,预计公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额,在授权期限内额度可循环滚动使用, 且任一时点的交易金额不超过额度上限。 2.交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 ...