证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-041 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2024年7月12日召开第五届董事 会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月30日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月30日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年7月30日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月30 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年7月 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-040 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。本次合作开展储能电站项目主要通过在电价谷值时段充电、 峰值时段放电获取差价的方式实现节能收益，具体节能收益金额以储能电站实际 充放电量并结合充放电时电价情况而定。公司将严格按照相关法律法规、规范性 文件的要求，及时履行信息披露义务。 一、关联交易概述 （一）为达到削峰填谷、降低用电成本、提高经济效益的目的，苏州中来光 伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司泰州中来光电科技有限公 司（以下简称"泰州中来光电"）拟分别与浙江浙能能源服务有限公司（以下简 称"浙能能服"）签署《能源管理节能服务合同》，按照"合同能源管理"服务模 式合作储能电站项目，合作项目分别位于常熟、泰州。 经初步测算，本次合作开展的两个储能电站项目在 10 年运营期内预计可产 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-039 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关 联交易的议案》 监事会认为：公司及控股子公司泰州中来光电科技有限公司与关联方浙江浙 能能源服务有限公司合作开展储能电站项目并按约定比例分享项目节能收益，符 合市场惯例，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及控 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-037 苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案的情况 本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 8 日；除权除息日为：2024 年 7 月 9 日。 1．公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，以公司总股本 1,089,627,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），共派发现金红利 150,368,575.40 元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度；2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配将按照现金 分红总额不变的原则相应调整 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-036 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保金额 | 截至目前对被担保 | 已审议的剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方的担保余额 | 用担保额度 | | 公司 | 泰州中来光电 | 8,000 | 119,806.14 | 252,000 | 上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或 股东大会审议。上述被担保方不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人， 经营业务正常，公司能够控制其经营管理，担保风险可控，不会损害上市公司利 益。 三、保证合同的主要内容 公司为泰州中来光电在与中国银行股份有限公司姜堰支行签署的《授信额度 协议》确定的授信额度使用期限内（2024 年 6 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日）申 请的授信业务提供最高额连带责任担保，担保金额为 8,000 万元，担保期间为债 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-035 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"、"中来股份"）于 2024 年 5 月 22 日收到深圳证券交易所《关于对苏州中来光伏新材股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 179 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司高度重视，立即组织相关方就相关情况进行逐项核实，现就《问询函》回复 如下： 1.报告期内，你公司主要从事光伏组件、电池、光伏应用系统及背板业务， 营业收入 122.59 亿元，同比增长 28.01%，其中电池业务营业收入 4.79 亿元， 同比增长 889.20%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）5.27 亿元，同比增长 31.18%；经营活动产生的现金流量净额 12.46 亿元，同比增长 207.31%，由负转正，其中第四季度经营活动产生的现金流量净额为 17.46 亿元。 你公司光伏营业成本中的直接人工费用同比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》。担保额度及被担保人基本情况等内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-034 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"苏州中来民 生"）、控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称"泰州中来光电"）、 全资子公司山西中来光能电池科技有限公司（以下简称"山西中来光能"）顺利 地向银行申请办理融资/授信业务，近日公司与江苏银行股份有限公司苏州分行、 江苏银行股份有限公司泰州分行、华夏银行股份有限公司太原分行分别签署了担 保合同。本次担保 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州中来光伏新材股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 179 号 苏州中来光伏新材股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.报告期内，你公司主要从事光伏组件、电池、光伏应 用系统及背板业务，营业收入 122.59 亿元，同比增长 28.01%， 其中电池业务营业收入 4.79 亿元，同比增长 889.20%；归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）5.27 亿元， 同比增长31.18%；经营活动产生的现金流量净额 12.46亿元， 同比增长 207.31%，由负转正，其中第四季度经营活动产生 的现金流量净额为 17.46 亿元。你公司光伏营业成本中的直 接人工费用同比下滑 14.71%，请你公司： （1）说明报告期内电池业务大幅增长的原因，并结合 技术路线、毛利率、同行业可比公司、市场规模、竞争状况、 主要客户、在手订单等，说明该业务大幅增加的合理性和可 1 3.报告期内，你公司前五名客户销售占比为 51.95%，其 中关联方销售占比为 31.13%。请你公司： 2 持续性。 （2）结合主要客 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-033 苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州 中来光伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票 与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16 日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午9 ...