苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会战略投资与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州 中来光伏新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会战略投资与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第三条 战略投资与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立 董事。 第四条 战略投资与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由非独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 战略投资与可持续发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 章 程 二０二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 1 苏州中来光伏新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曹路、主管会计工作负责人费惠士及会计机构负责人(会计主 管人员)丁鑫宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-85,639.76 万元，较 上年同期由盈转亏，主要是受光伏行业及市场因素影响，与行业趋势一致。 年内全球光伏产业遭遇结构性危机，产业链经受了大幅震荡。上游硅料 至终端供需环节严重失衡，产品价格在非理性竞争中出现断崖式下跌，部分 环节成交价击穿生产现金成本线，产业突变远超行业预判。在此复杂环境下， 企业运营面临多重挑战。报告期内，公司主营背板、电池片及组件等核心产 品因市场价格的非 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-019 苏州中来光伏新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州中来光伏新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,629,842,836.32 | 1,288,336,834.88 | ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-009 苏州中来光伏新材股份有限公司 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》。担保额度、被担保人基本情况、担保额度调整情况等内容详 见公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关 公告。 二、担保进展情况 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司控股子公司苏州中来民生能源有限公 司（以下简称"苏州中来民生"）之全资子公司海南来亚新能源有限公司（以下 简称"海南来亚"）与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称"昆仑金租"）于 2025 年 3 月 28 日签署了融资租赁合同，海南来亚以自持的户用光伏发电设备等 资产与昆仑金租开展售后回租方式的融资租赁业务，融资金额为 5 亿元，融资租 赁期限为 5 年，海南来亚将融资租赁标的电费收益分成部分应收账款质押给昆仑 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 为拓宽融资渠道，优化融资结构，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与不 存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，具体包括以新 购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租赁两种方式，融资租 赁额度合计不超过人民币 16 亿元，每笔期限不超过 10 年，融资利率不超过 LPR。 上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在有效 期内可循环使用。公司董事会授权公司及合并报表范围内的子公司管理层在董事 会审议通过的额度内根据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 规定，本次融资租赁事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次融资租赁事项不构成 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由公司副董事长林建伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与不 存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁额度 合计不超过人民币 16 亿元，每笔期限不超过 10 年。上述融资租赁额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事 会授权公司及合并报表范围内的子公司管 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-006 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 存续期将于 2025 年 9 月 16 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的有关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个 月的相关情况公告如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况 1.审议情况 公司于 2020 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第二十六次会议及 2020 年 2 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股 计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2020 年 1 月 8 日、2020 年 2 月 12 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 2.股份来源及数量 （1）股份来源：公司回购专用证券账户中已回购的 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-005 苏州中来光伏新材股份有限公司 银行股份有限公司苏州分行申请办理授信业务提供最高额连带责任担保，担保金 额为 2 亿元，担保期间为债务履行期限届满之日起三年，担保范围为债权本金、 利息等费用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》。担保额度及被担保人基本情况等内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"苏州中来民 生"）顺利地向银行申请办理授信业务，近日公司与中信银行股份有限公司苏州 分行签署了担保合同。本次担保的具体情况如下（单位：万元）： | 担保方 | 被担保方 | 本次担保金额 | 截 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-004 苏州中来光伏新材股份有限公司 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 林建伟 是 12,000, 000 6.73 1.10 否 否 2025 年 03 月 04 日 至 办 理 解 除 质 押 手 续 止 徐顺航 个人资 金需求 一、股东部分股份质押的基本情况 | 林建伟 | 178,236 | 16.36 | 56,800, | 68,800, | 38.60 | 6.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ,987 | | 000 | 000 | | | | | | | | 张育政 | 30,000, | 2.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ...