2024 年度董事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项 决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高和公司各项 业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18 亿 元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年 同期下降 48.50%。 迪瑞医疗科技股份有限公司 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 4 次。会议的通知、议案、表决、决议及会 议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公 司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下： 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-013 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15：00 至 17：00； 2、参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （二）"互动易"平台"云访谈" 1、时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 1 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（zqb@dirui.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-014 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于对外捐赠额度预计的公告 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》及《公司 章程》等相关规定，本次捐赠事项公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会 审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况。 本次对外捐赠额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上 述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步授 权公司经营管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批 程序。公司及子公司将当年度开展的对外捐赠情况纳入社会责任相关报告（社会 责任报告、可持续发展报告、 ESG 报告等形式）公开发布。 二、对外捐赠对公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于 提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发， 积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年 度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年监事会共召开 4 次会议，具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议 | | | | | | | | | | 案》； | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制自我评价报告 | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 根据 2023 年 10 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目, 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。 2、变更日期 根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照上述文 件规定的施行日开始执行会计准则。 迪瑞医疗科技股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-002 迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-010 一、基本情况 因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟变更经营范围及《公 司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 原公司章程条款 | | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：从事医疗科技领域的技术 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：从事医疗科技领域的技术开 | | 开发、技术转让、技术咨询及技术服 | | 发、技术转让、技术咨询及技术服务， | | 务，医疗器械的生产（按医疗器械生 | | 医疗器械的生产（按医疗器械生产许 | | 产许可证核定范围生产经营）；医疗 | | 可证核定范围生产经营）；医疗器械 | | 器械的经营（按医疗器械经营许可证 | | 的经营（按医疗器械经营许可证核定 | | 核定范围经营）；自产产品的原辅材 | | 范围经营）；自产产品的原辅材料及 | | 1 | 料及半成品、科研所需原辅材料、机 | 半成品、科研所需原辅材料、机械设 | | 械设备、仪器仪表的销 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-012 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款 及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置 自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。 一、概况 1、目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。 3、资金来源 公司及全资子公司闲置自有资金。 4、关联关系 公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、针对投资风险，拟采 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年 03 月 27 日 1 经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情 况进行评估并出具如下意见： ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-011 迪瑞医疗科技股份有限公司 郑国明担任副总经理原定任期为 2026 年 12 月 25 日第六届董事会届满之日 止。截至公告披露日，郑国明持有公司股票数量为 65,526 股，郑国明配偶或关 联人未持有公司股份。郑国明辞职后，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。 公司及董事会对郑国明先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理郑国明先生的辞职申请，具体情况如下： 郑国明先 ...