迪瑞医疗科技股份有限公司 一、关于监事会改革的相关情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-047 关于监事会改革、董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘莹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对刘莹女士在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 三、关于选举职工代表董事的相关情况 公司召开了第五届第六次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘 康先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，刘康担任职工代表 董事任期至第六届董事会任期届满之日止。 刘康先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。 其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会构成人数不变，公司第六届董事 会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0511号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《迪 瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本 ...

迪瑞医疗公告，公司控股股东华德欣润解除质押4560.02万股，占其所持股份的59%，占公司总股本的 16.72%。解除质押股份起始日为2024年4月15日，解除日期为2025年10月20日，质权人为上海浦东发展 银行股份有限公司深圳分行。华德欣润目前共持有公司7728.84万股，占总股本的28.34%，本次解除质 押后，其股份无质押情形。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称"华德欣润"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 股份数量（股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 华德 欣润 | 是 | 45,600,156 | 59% | 16.72% | 2024年4 月15日 | 2025年 10月20 | 上海浦东发 展银行股份 有限公司深 | | | | | | | | 日 | 圳分行 | | 合计 | / | 45,600,156 | 59% | 16.72% | / | / | / | 一、本次解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-045 迪瑞医 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司参股公司发生的对外担保虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 1 第二章 决策程序及披露义务 第四条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议 通过，并应及时披露： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制订本制 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司与依法批准设立的金融机构 签订的外汇套期保值业务，事先约定将来办理购汇、结售汇的外汇币种、金额、 汇率、交割时间等交易条件，在合约到期日，公司按照外汇套期保值合同约定的 币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务或其他符合法律法规规定的外汇套期保 值业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"），未经公司审批同意，下属全资子公司和控股子公司不得从事外汇套期保值 业务。 第二章 操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易业务，均 以正常生产经营和国际投资为基础， ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大交 易决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作效率，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）； （四）提供担保（含对子公司担保）； 迪瑞医疗科技股份有限公司 重大交易管理制度 （五）租入或者租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他交易。 1 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 上述购买、出售的资产不含购买与 ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责，执行股东会的 决议。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会秘书和证券部 第三条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东会的组织筹备 事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、 资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券部由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会会议的召集 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事 1 或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件和《迪瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 除法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程另有规定外，出现下列规定情形 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到 ...