2024 年度董事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项 决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高和公司各项 业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18 亿 元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年 同期下降 48.50%。 迪瑞医疗科技股份有限公司 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 4 次。会议的通知、议案、表决、决议及会 议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公 司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下： 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 根据 2023 年 10 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据 2024 年 12 月财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目, 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。 2、变更日期 根据财政部的上述相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按照上述文 件规定的施行日开始执行会计准则。 迪瑞医疗科技股 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 统一社会信用代码：91110108590611484C 业务资质：具备会计师事务所执业证书 是否曾从事过证券服务业务：是 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2023 年度业务 收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合 并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。 现将决算情况报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,217,807,735.16 | 1,378,059,471.02 | -11.63% | | 利润总额 | 145,687,723.93 | 296,196,140.31 | -50.81% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,922,552.76 | 275,589,641.99 | -48.50% | | 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 1.01 | -48.51% | | 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年 03 月 27 日 1 经核查独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，因此公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴清功、余宇莹、安明友的独立性情 况进行评估并出具如下意见： ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-016 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-004 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召 开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席 公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2024年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2024 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度监事会工作报 告》。 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-003 迪瑞医疗科技股份有限公司 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会 议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定， 本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2024 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 2、审议并一致通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第 七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上 市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合 并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。 3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为： 以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数， ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02408 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02408 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 3 ...