迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实 现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责 任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将 授权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第四条 在不违反法律法规强制性规定的前提下，董事会可以根据有关规定和公 司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行使。企业中非 由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体， 1 不得承接董事会授权。经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或 其他人员代表公司签署相关文件。 第五条 董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位，选择合适 的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支 撑资源。 第六条 董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根据经营管 理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合 理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-043 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订、制定《公司章程》及公司治理制 度的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）于 2025 年 09 月 28 日召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、关于变更经营范围的情况 结合公司自身业务实际情况，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》，相 关变更内容以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下： | 序号 | 原公司经营范围 | 修订后的公司经营范围 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技 | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： | | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-044 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 24 日（星期五）14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 24 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 10 月 24 日 09:15， 结束时间为 2025 年 10 月 24 日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三） 委托他 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-042 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 09 月 28 日在公司以现场结合通讯方 式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 09 月 25 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、 审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 09 月 28 日在公司以现场结合通讯方式 召开，本次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席 公司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的 规定，本次会议通知于 2025 年 09 月 25 日以电子邮件送达方式发出，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司结合自身业务实际情况，变更经营范围及对《公司章程》相应条款作出 修订，本次变更不会导致公司主营业务发生变更。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 ...

Core Viewpoint - The recent management overhaul at Di Rui Medical is a response to significant revenue declines and losses, marking a critical moment for the company within the healthcare sector under China Resources Holdings [1][4][10]. Company Performance - Di Rui Medical reported a revenue of 351 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 60.1% year-on-year, and a net profit loss of 28 million yuan, representing a 117.1% decline [4][2]. - The company experienced its first net profit loss since its listing in 2014, attributed to macroeconomic slowdowns, ongoing centralized procurement policies, and intensified industry competition [4][5]. - The company's operating cash flow was negative 8.43 million yuan, a 97.1% decrease compared to the previous year [4]. Management Changes - Following a significant drop in performance, Di Rui Medical underwent a complete management reshuffle, with all top executives replaced, including the chairman and general manager [1][7]. - The new management team, primarily sourced from China Resources Pharmaceutical Group, aims to implement strategic reviews and business optimizations [9][7]. Industry Context - China Resources Holdings has been actively expanding in the healthcare sector, with ten listed platforms covering various fields, but has faced challenges in the medical device segment, particularly with Di Rui Medical [1][11]. - The medical device industry is undergoing transformation due to centralized procurement and cost control measures, impacting many companies, including Di Rui Medical, which has struggled to maintain profitability [4][5][14]. Future Strategies - Di Rui Medical plans to focus on three core areas: expanding overseas markets, accelerating domestic equipment installations, and optimizing supply chains to enhance efficiency [14][15]. - The company aims to recover from its current downturn through a series of reforms and strategic adjustments, although the effectiveness of these measures remains to be seen [9][15].

Core Viewpoint - The recent management overhaul at Dirui Medical, led by the China Resources Group, aims to address the company's significant performance challenges and potentially turn around its declining business [1][2][5]. Management Changes - Dirui Medical has undergone a significant management restructuring, with new appointments including Guo Ting as chairman and Lang Tao as general manager, both from China Resources Pharmaceutical Group [2][3]. - The new management team is focusing on strategic review and optimization based on industry trends and operational realities, with an emphasis on enhancing the company's strategic planning and execution [2]. Financial Performance - Dirui Medical reported a revenue of 351 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 60.07% year-on-year, and a net loss of 28.31 million yuan, marking the first half-year loss since its listing [5]. - The company attributed its poor performance to factors such as macroeconomic slowdown, ongoing centralized procurement policies, and increased industry competition, compounded by asset impairment provisions [5][6]. - In 2024, Dirui Medical's annual revenue was 1.218 billion yuan, down 11.63% year-on-year, with a net profit of 142 million yuan, a decline of 48.5% [5]. Product Structure and Market Strategy - Dirui Medical's product mix shows an imbalance, with reagents accounting for 57% of revenue and instruments for 42% in the first half of 2025, compared to competitors with higher reagent revenue proportions [6]. - The company plans to focus on three core areas in the second half of 2025: expanding international markets, accelerating domestic equipment installation, and optimizing the supply chain to enhance operational efficiency [6]. Future Outlook - The effectiveness of the new management team in reversing Dirui Medical's performance decline remains to be seen, as the company navigates its current challenges [7].

Group 1 - The company, DiRi Medical, announced the approval of a change in its Medical Device Production License by the Jilin Provincial Drug Administration [1] - The changes primarily involve the alteration of the legal representative and the person in charge of the company, with Lang Tao being appointed as the new legal representative and responsible person [1]

Core Viewpoint - The company, Dirui Medical, has recently obtained approval from the Jilin Provincial Drug Administration for changes to its Medical Device Manufacturing License, specifically regarding the change of its legal representative and corporate responsible person to Lang Tao [1] Group 1 - The approval involves a change in the legal representative and corporate responsible person of the company [1] - The new legal representative and corporate responsible person is Lang Tao [1]

关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-040 迪瑞医疗科技股份有限公司 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 09 月 11 日 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了吉林省药品 监督管理局批准变更的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：吉药监械生产许 20170005 号），本次主要涉及法定代表人、企业负责人的变更，公司医疗器械生 产许可证法定代表人和企业负责人变更为郎涛。 除上述变更外，公司医疗器械生产许可证记载的其他内容未发生变化。医疗 器械生产许可证记载的其他内容可详见公司于 2025 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 ...