第二条 提名委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序提 出建议和意见。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交 董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括日常 工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 提名委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，其中 2 人为独立董 事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本细则。 1 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作； 主任委员在独立董事委员内 ...

第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股票 募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 迪瑞医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提 交董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理战略发展委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略发展委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略发展委员会成员（以下简称"委员"）为 3-5 人，全部由董 事组成，其中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 1 第七条 战略发展委员会设主任委 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权投资、 管理行为，维护公司的合法权益，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用境内以及境外的全资子公司、控股子公司以及公司实际 控制的其他企业（以下均简称"子公司"），具体情况如下： (一)公司独资设立或以收购方式形成的全资子公司； (二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的，且公司持有其 50％以上（不含 50%）股权（股份）的控股子公司； (三)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股 份）低于 50%，但是依据协议或者其他安排，公司所持股份的表决权能对被持股 公司股东会的决议产生重大影响的公司； (四)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有 ...

（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 迪瑞医疗科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用迪瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 防范原则 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员工作细则 第一章 总则 第一条 为强化迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董 事会审查决定。 第二章 成员及召集人 第四条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成， 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 人为独立董事，并至少有 一名独立董事为专业会计人士。董事 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 1 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 3 股份 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 党总支部委员会及党建工作 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 利润分配政策 46 | | 第三节 | 内部 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司董事、股东及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议 事过程中遵守本规则的有关规定。公司董事会和其他召集人应当保证 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的职 权，规范公司经理的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理，指公司总经理、副总经理；其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级管理人员的其他 人员。 第二章 总经理办公会议 第三条 总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议 时，通过书面授权，可以指定公司其他高级管理人员主持会议。 （二）总经理认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； 对的偶发性事件。 第五条 总经理办公会议由公司经理及其他高级管理人员出席。 公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、 项目负责人列席会议。 第六条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经 会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前 提下，由总经理或主持会议的其他人员作出决定。 ...