迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-015 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于预计 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度综合授信额度的议 案》等事项。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 注 1：目前因公司业务需要，在上述中国进出口银行吉林省分行拟申请授信的 6 亿元授 信额度范围内，公司拟向中国进出口银行吉林省分行分别申请重新签订不超过 2.7 亿元的流 动资金借款合同及 2 亿元人民币的流动资金借款合同；同时为了更好的满足实际生产经营 需要，融资期限拟定为借款合同签订之日起 2 年。具体内容以双方实际签订的合同为准。 注 2：在上述中国工商银行股份有限公司长春开发区支行拟申请授信的 2 亿元授信额度 范围内，公司拟向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请签订不超过 0.45 亿元的 流动资金借款合同；融资期限 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-013 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15：00 至 17：00； 2、参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （二）"互动易"平台"云访谈" 1、时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15：00 至 17：00； 2、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与互动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 1 日前将有关问题通过电子邮件方式发 送至公司邮箱（zqb@dirui.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-002 迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-012 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款 及大额存单的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置 自有资金购买一年内安全性高、流动性好的低风险结构性存款及大额存单产品。 一、概况 1、目的 在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节 省财务费用，增加公司收益。 2、额度及期限 公司及全资子公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买一年内 安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及大额存单产品，上述额度自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可以滚动购买。 3、资金来源 公司及全资子公司闲置自有资金。 4、关联关系 公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、针对投资风险，拟采 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-014 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于对外捐赠额度预计的公告 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》及《公司 章程》等相关规定，本次捐赠事项公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会 审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况。 本次对外捐赠额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上 述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步授 权公司经营管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批 程序。公司及子公司将当年度开展的对外捐赠情况纳入社会责任相关报告（社会 责任报告、可持续发展报告、 ESG 报告等形式）公开发布。 二、对外捐赠对公司的影响 开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于 提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发， 积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年 度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年监事会共召开 4 次会议，具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | 1、《2023 | 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | | | 3、《2023 | 年度财务决算报告》； | 4、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议 | | | | | | | | | | 案》； | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制自我评价报告 | | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-011 迪瑞医疗科技股份有限公司 郑国明担任副总经理原定任期为 2026 年 12 月 25 日第六届董事会届满之日 止。截至公告披露日，郑国明持有公司股票数量为 65,526 股，郑国明配偶或关 联人未持有公司股份。郑国明辞职后，其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。 公司及董事会对郑国明先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理郑国明先生的辞职申请，具体情况如下： 郑国明先 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-010 一、基本情况 因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟变更经营范围及《公 司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下： | 序号 原公司章程条款 | | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围为：从事医疗科技领域的技术 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：从事医疗科技领域的技术开 | | 开发、技术转让、技术咨询及技术服 | | 发、技术转让、技术咨询及技术服务， | | 务，医疗器械的生产（按医疗器械生 | | 医疗器械的生产（按医疗器械生产许 | | 产许可证核定范围生产经营）；医疗 | | 可证核定范围生产经营）；医疗器械 | | 器械的经营（按医疗器械经营许可证 | | 的经营（按医疗器械经营许可证核定 | | 核定范围经营）；自产产品的原辅材 | | 范围经营）；自产产品的原辅材料及 | | 1 | 料及半成品、科研所需原辅材料、机 | 半成品、科研所需原辅材料、机械设 | | 械设备、仪器仪表的销 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项 决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高和公司各项 业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18 亿 元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年 同期下降 48.50%。 迪瑞医疗科技股份有限公司 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 4 次。会议的通知、议案、表决、决议及会 议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公 司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下： 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会 ...