迪瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-016 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-004 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召 开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席 公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2024年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2024 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度监事会工作报 告》。 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-003 迪瑞医疗科技股份有限公司 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会 议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定， 本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2024 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 2、审议并一致通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届独立董事第 七次专门会议，均审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度利润分配。 2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上 市公司股东的净利润 141,922,552.76 元，母公司净利润 164,831,516.27 元，合 并报表未分配利润是 1,354,903,896.37 元，股本基数为 272,700,161 股。 3、公司董事会拟提出公司 2024 年度利润分配预案为： 以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数， ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02408 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02408 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 3 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | 第一章 总则 第一条 为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整 体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区分局注册登 记，现持有注册号为 91220101605902656F 的《营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,534 万股，于 2014 年 9 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 公司英文全称：DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会,本人应参加并 实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 1 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专 业经验提出合理化建议，为公司董事 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况： 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 1 次股东大 会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策 发挥了积 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对迪瑞医疗科技股份有限公司（"公司"或"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性。 与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，为公司财务管理 提出合理化的建议，充分运用自己的专业优势继续为公司生产经营与管理做好服 务，切实履行独立董事相关职责，规范公司运作。 迪瑞医疗科技股份有限公司 一、出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两 ...