迪瑞医疗科技股份有限公司 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-027 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会。 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）本公司聘请的律师。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交 易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15， 结束时间为 2025 年 8 月 7 日 15:00。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-028 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 的第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审 计机构，聘期为一年。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理 层根据具体审计要求和审计范围与大信所协商确定，本事项需提交公司股东大会 审议批准。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与服务水平情况，拟续聘大信会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，负责 公司 ...

上述非独立董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，采用 累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。 宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生不担任董事职务后，亦不在公司担任任何 职务。王学敏先生不担任董事职务后，仍在公司担任高级管理人员职务。 上述人员担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生未持有公司股份， 王学敏先生持有公司股份 91,211 股，以上人员不存在应当履行而未履行的承诺 事项。宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将继续遵守《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-026 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现 将具体 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-029 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。现将有关情况列示如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-028 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 的第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审 计机构，聘期为一年。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理 层根据具体审计要求和审计范围与大信所协商确定，本事项需提交公司股东大会 审议批准。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与服务水平情况，拟续聘大信会计师事务所作为公司 20 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-026 宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生不担任董事职务后，亦不在公司担任任何 职务。王学敏先生不担任董事职务后，仍在公司担任高级管理人员职务。 上述人员担任董事职务原定任期为第六届董事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，宋清先生、秦锋先生、林茂亮先生未持有公司股份， 王学敏先生持有公司股份 91,211 股，以上人员不存在应当履行而未履行的承诺 事项。宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将继续遵守《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现 将具体内容公告如下： 公司于近日收到控股股东深圳市华 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-029 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。现将有关情况列示如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-027 迪瑞医疗科技股份有限公司 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次临时会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日； 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日的交 易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 7 日 09:15， 结束时间为 2025 年 8 月 7 日 15:00。 关于 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求； 本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务 信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《创业板股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》的要求。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的 公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 （二）审议并一致通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客 观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-024 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 21 日在公司以现场结合通讯方式 召开，董事长宋清先生出差以通讯方式参加无法主持本次会议，经半数以上董事 推举，本次会议由董事倪冰先生主持。应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公 司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规 定，本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更公司董事的议案》 公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股 5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知 ...