深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | |----------------------|------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | | | √现场参观 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 | | 地点 | 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间等 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 | | | 一、接待人员介绍公司基本情况 | | | （一）公司简介 | | | 劲拓股份（300400 | | | 2014 | | | | | | | | | 用中，建筑面积合计约 10 | | | 电产业园。公司欢迎广大投资者莅临公司参观调研！ | | 投资者关系活动 | （二）公司从事的主要业务 | | 主要内容介绍 | | | | 航空航天电子等电子产品零组件制程，具体情况为： | | | | | | 业收入占比 83.77%、2023 | | | 入占比 90 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、张任 （以下简称"本所律师"）出席劲拓股份 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 信息披露管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员； （三）公司的股东、实际控制人及收购人； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市公司应予 披露的信息并报告董事会，持 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为加强董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的 议案》； 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 11 时以现场表决的方式在深 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 327,960,422.04, representing a decrease of 17.91% compared to CNY 399,528,025.34 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 35,805,115.29, an increase of 9.14% from CNY 32,805,863.60 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY 49,279,638.94, showing a significant increase of 175.81% compared to CNY 17,867,026.67 in the previous year[12]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.15, up 7.14% from CNY 0.14 in the same period last year[12]. - The company achieved total operating revenue of CNY 327.96 million in the first half of 2024, a decrease of 17.91% compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 35.81 million, an increase of 9.14% year-on-year[40]. - The electronic assembly business generated revenue of CNY 297.84 million, accounting for 90.82% of total revenue, with a year-on-year growth of 6.68%[40]. - The gross profit margin increased by 2.16 percentage points year-on-year, attributed to stable margins on core products and optimized product structure[40]. Cash Flow and Investments - The company has a cash balance of CNY 382.67 million at the end of the reporting period, with no long-term or short-term borrowings, indicating a low debt ratio[38]. - The net cash flow from operating activities increased by 175.81% to CNY 49,279,638.94, compared to CNY 17,867,026.67 in the previous year[46]. - The company reported a significant increase in income from investment, amounting to CNY 8,880,479.95, which accounted for 23.53% of total profit[48]. - The company reported a total non-recurring profit and loss of CNY 1,261,703.71, after accounting for various non-operating income and expenses[16]. - The company reported a provision for impairment losses of CNY 5.04 million based on prudence principles regarding receivables and inventory[35]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of advanced packaging technologies and new product lines to enhance market competitiveness[10]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[10]. - The company continues to invest in research and development of new technologies to improve product offerings and operational efficiency[10]. - The company has successfully expanded its product line into the semiconductor thermal equipment sector, targeting domestic and international semiconductor packaging manufacturers[34]. - The semiconductor specialized equipment business generated sales revenue of CNY 5.21 million, contributing to the company's overall performance despite being a smaller revenue segment[34]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and forecasts[1]. - The company has a comprehensive risk management section detailing potential risks and corresponding countermeasures[1]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and industry demand, which may adversely affect its main business growth[64]. - The company is addressing risks related to accounts receivable recovery due to macroeconomic uncertainties and cash flow issues among clients[68]. Shareholder and Dividend Information - The company reported a cash dividend of 3.80 RMB per 10 shares for a total share capital of 242,625,800 shares[1]. - The company declared a cash dividend of RMB 92,197,804.00, which represents 100.00% of the distributable profit of RMB 457,355,860.85[77]. - The cash dividend plan is based on a total share capital of 242,625,800 shares, distributing RMB 3.80 per 10 shares[77]. - The company plans to implement a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026) to enhance the awareness of profit distribution among shareholders[73]. Corporate Governance and Management - The company has appointed a new general manager, Zhu Xi, effective April 18, 2024, following the departure of the previous general manager, Xu Deyong[75]. - The company has implemented management reforms to enhance the efficiency of its R&D organization and attract top talent[42]. - The company is focusing on internal control and governance improvements, including the digitization of internal approval processes[45]. - The company has established long-term partnerships with major panel manufacturers, enhancing customer stickiness and contributing to stable revenue streams[34]. Environmental and Social Responsibility - The company has a strong commitment to environmental responsibility, actively engaging in energy-saving measures and adhering to environmental regulations[85]. - The company has actively responded to national environmental policies, focusing on technological innovation and clean production[91]. - The company has provided necessary labor protection supplies and conducted annual health check-ups for employees to ensure their well-being[88]. - The company has established a safety production training program for employees, enhancing their awareness of safety practices[90]. Legal and Compliance - The company has not experienced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with total litigation amounts reaching 2.29 million yuan[93]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, with a minor transaction amounting to 1.76 million yuan with a related party[97]. - The actual controller of the company received a penalty of approximately 264.42 million yuan and a five-year market ban from the China Securities Regulatory Commission[95]. Share Structure and Ownership - The total number of shares is 242,625,800, with 99.30% being unrestricted shares[112]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,318, with the largest shareholder holding 32.86% of the shares, totaling 79,729,018 shares[115]. - The top 10 shareholders include Wu Xian with 79,729,018 shares, Mai Wangqiu with 5,821,049 shares, and Mai Rongzhang with 4,473,671 shares[118]. - The company has a total of 53,736,382 shares pledged by the largest shareholder[116].

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要，一致认为 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同 意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。 本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度 1 报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的 议案》； 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会为响应《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，积极回报股东、 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》的要求及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》（简称"本规划"）。本规划需公司股东大会审议 通过，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司已在《公司章程》中明确利润分配的原则及政策，现为强化公司及责任 主体的股东回报意识，同时对利润分配作出更加完善的制度安排、保证利润分配 政策的连续性和稳定性，更好地平衡短期利益和长期利益，在综合分析经营发展 实际情况、业务特点、现金和资产质量、筹资能力、外部融资环境、未来资金需 求等各项因素的基础上，特此制定未来三年的股东分红回报规划。 二、本规划制定的原则 公司在保障可持续发展和有充足资金投入研发创新的基础上，重视对投资者 的实 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-049 一、2024 年中期现金分红方案 根据公司《2024 年半年度报告》财务数据，截至 2024 年 6 月 30 日，母公 司实际可供股东分配利润为 457,355,860.85 元，合并报表可供股东分配的未分配 利润为 454,073,418.41 元；2024 年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的 净利润较上年同期增长 9.14%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 175.81%。 公司拟定的 2024 年中期现金分红方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 242,625,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 92,197,804.00 元（含税），不送红股、不转增股本。 如在中期现金分红方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 公司 2024 年中期现金分红方案尚需 2024 年第三次临时股东大会审批。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红方案的 ...