（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立 董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》 综上，提名委员会 3 名委员一致同意：提名吴思远、朱玺、丁盛军为公司第 六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人余盛丽、何鹏、 周路明具备《公司法》 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的规定，公司第五届 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职 资格分别进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱 玺、丁盛军具备《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Jintuo Automation Equipment Co., Ltd. is undergoing a board restructuring, proposing amendments to its articles of association and electing a new board of directors, which includes both independent and non-independent candidates [1][2][3]. Board Restructuring - The fifth board of directors has reached the end of its term, and the company has proposed to elect the sixth board of directors, consisting of 7 members, including 3 independent directors and 4 non-independent directors [2][3]. - The candidates for the sixth board include Wu Siyuan, Zhu Xi, Ding Shengjun as non-independent directors, and Yu Shengli, He Peng, Zhou Luming as independent directors, with a term of three years upon approval by the shareholders' meeting [2][3][4]. Candidate Qualifications - Wu Siyuan, the son of the controlling shareholder, has been nominated as a non-independent director and currently serves as the chairman of the company [4][5]. - Zhu Xi has extensive experience in manufacturing and management within the company and holds 1,082,000 shares, representing 0.45% of the total share capital [5][6]. - Ding Shengjun has a background in sales and customer relations, holding 400 shares in the company [7][8]. - Yu Shengli, an independent director candidate, is a certified public accountant and has served as an independent director since May 2022 [9][10]. - He Peng, another independent director candidate, is a professor and has significant academic credentials but has not yet obtained the independent director qualification certificate [10][11]. - Zhou Luming, also an independent director candidate, has a strong background in research and innovation management [12][13]. Compliance and Approval Process - The qualifications and independence of the independent director candidates must be approved by the Shenzhen Stock Exchange before the shareholders' meeting can vote on their election [3][9]. - The election will follow a cumulative voting system for both independent and non-independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3][4].

Core Points - The company is revising its Articles of Association to align with the changes in the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2][3] Summary by Sections - **Article 1**: The revised Article emphasizes the protection of the rights of the company, shareholders, employees, and creditors [1] - **Article 7**: The general manager is designated as the legal representative of the company, with a stipulation for appointing a new representative within thirty days of resignation [2] - **Article 8**: Clarifies that shareholders are only liable for the company's debts to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [5] - **Article 9**: The Articles of Association become a legally binding document for the company, shareholders, directors, supervisors, and senior management upon effectiveness [5] - **Article 14**: Reiterates the principles of fairness and equality in the issuance of shares, ensuring that all shares of the same category have equal rights [5] - **Article 18**: States that the total number of shares issued by the company is 242,625,800, all of which are ordinary shares [5] - **Article 19**: Prohibits the company and its subsidiaries from providing financial assistance for acquiring shares, with exceptions for employee stock ownership plans [8] - **Article 20**: Outlines the methods for increasing capital, including public and private offerings, and distribution of bonus shares [20] - **Article 25**: Affirms that shares must be transferred in accordance with the law [25] - **Article 27**: Specifies that shares issued before the public offering cannot be transferred within one year of the company's stock being listed [27] - **Article 28**: Establishes that directors and senior management must declare their shareholdings and that their annual transfer of shares is limited to 25% of their total holdings [28] - **Article 34**: Introduces provisions for shareholders to request legal action against the board if they fail to act on shareholder requests [34] - **Article 39**: Mandates that controlling shareholders and actual controllers must act in accordance with laws and regulations to protect the interests of the listed company [39] - **Article 44**: Requires shareholder approval for external guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets [44]

Core Points - The company has nominated Zhou Luming as a candidate for the independent director of its sixth board of directors, confirming that he meets all necessary qualifications and independence requirements [1][2][4] - The nomination process involved a thorough review of Zhou Luming's professional background, education, and any potential conflicts of interest [1][2] - The nominee has agreed to comply with all relevant laws, regulations, and the company's articles of association regarding independent director qualifications [1][2][4] Summary by Sections - **Nomination Process** - Zhou Luming has been nominated after a comprehensive evaluation of his qualifications and independence [1] - The nomination was made with the assurance that there are no conflicts of interest between the nominee and the company [1][2] - **Compliance with Regulations** - The nominee meets the requirements set forth by the Company Law of the People's Republic of China and the relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission [2][4] - Zhou Luming has participated in training and obtained the necessary certification recognized by the stock exchange [2] - **Independence Assurance** - The nominee does not hold any positions in the company or its subsidiaries, nor does he have any significant shareholding that could compromise his independence [5][6] - There are no records of significant misconduct or disqualifications that would prevent him from serving as an independent director [7][8]

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-019 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，修订《公司章程》 中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟 一并废止《监事会议事规则》并将该议案提交股东会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽 系会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东会方可进行表决。 1 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需公司股 东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正 常运作，在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 ...

独立董事提名人声明与承诺（何鹏） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名何鹏为深圳市劲拓 自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...

《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大 差错责任追究制度》《委托理财管理制度》《信息披露委员会工作细则》中涉及"监 事""监事会""股东大会"的表述统一删除/调整；其中，《对外投资管理制度》 中针对子公司"监事"的有关规定保留。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-021 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股 份变动管理规定。 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，经 2025 年 5 月 19 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于根据<公 ...

独立董事候选人声明与承诺（周路明） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周路明作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会提名为深 圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...