深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构。根据中国财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并根据中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）提交的相关资料，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计 过程中的履职情况进行了评估，评估报告具体情况如下： 项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年起从事审计 及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 2022 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提 供审计服务，近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人谢翠、签字 注册会计师张丽于 2022 年 3 月 21 日因四川西部资源控股股份有限公司 2020 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩 街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年度监 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开董事会 9 次，本人均亲自出席了会议，无缺席和委 托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真 审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表 决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了 相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票， 不存在有异议的情况。 在参与董事会针对重大事项的审议决策过程中，本人通过与公司经营管理层 沟通、事前审阅有关资料等，充分了解议案内容、行使有关职权。如，公司 2023 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议了《关于与专业投资机构共 同投资的议案》，本人基于自身的专业知识，对最终投资标的 ABF 高端载板项目 的具体情况与其他董事进行了充分沟通，提示了有关投资风险。基于对议案的充 分讨论、以及公司对本人工作的配合，本 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-025 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本 242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税）， 共计派发现金红利人民币30,328,225.00元（含税），不送红股，不转增股本。 如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。 三、独立董事意见 独立董事专门会议对本次利润分配预案进行审议，独立董事认为：董事会综 合考虑了公司发展对资金的需要、股东回报，根据《公司法》《上市公司监管指 引第3号——上市公 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、财务状况分析 | 项目 | 2023 年期末余额 | 2022 年年末余额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 388,405,436.65 | 283,719,183.27 | 36.90% | | 应收票据 | 1,019,993.53 | 2,490,999.53 | -59.05% | | 应收账款 | 321,118,775.73 | 350,929,459.48 | -8.49% | | 应收款项融资 | 4,615,971.88 | 5,037,450.25 | -8.37% | | 预付款项 | 2,711,146.22 | 7,523,094.61 | -63.96% | | 其他应收款 | 1,801,449.70 | 2,312,607.70 | -22.10% | | 存货 | 165,733,819.48 | 264,513,679.88 | -37.34% | | 其他流动资产 | 3,333,903.31 | 1,379,157.78 | 141.73% | | 长期股权投资 | 16,52 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-020 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第二期员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"第二期员工持股计划"）所持有的公司 股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及公司《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"） 等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司第五届董事会第五次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<第二期员工持股 计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计 划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，具体情况详见公司2022 年10月18日和2022年11月3日披露于巨潮资讯网上 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 深圳泽兴资产管理有限公司（邓浩、杨青海）、上海清淙投资管理有限公司 （刘帆）、深圳市德云投资有限公司（陈剑峰）、深圳华麒资本合伙企业（有 限合伙）（邹佳欣）、中财招商投资集团有限公司（唐旭）、共青城泰然私 募基金管理有限公司（高鹏）、上海九郡私募基金管理有限公司（叶冰）、 参与单位名称及 广东昆辰私募证券投资基金管理有限公司（徐静祎）、深圳市前海国泓私募 人员姓名 证券基金管理有限公司（段银秀）、中信证券股份有限公司（张长德、闫志 远、黄志华）、国投证券股份有限公司（林稚立、丁嘉欣）、国信证券股份 有限公司（黄赣）、华泰证券股份有限公司（罗小虎）、光大证券股份有限 公司深圳分公司（王伟强、何民威）、华林证券股份有限公司（孔凡孟、向 晨璐、马良）等（排名不分先后） 时间 2024年3月19日（星期二）下午15:00至17:00 地点 劲拓光电产业园会议室、 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □其他(电话会议) 信达澳亚基金管理有限公司（杨宇）、宝盈基金管理有限公司（徐也）、天 参与单位名称及 风证券股份有限公司（薛长安）、广东云杉常青证券投资基金管理有限公司 人员姓名 （李福磊）、北京和源投资管理有限公司（王润）（排名不分先后） 时间 2024年3月6日（星期三）下午14:30至16:30 地点 劲拓光电产业园会议室、部分生产车间 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书 陈文娟女士 员姓名 一、接待人员介绍公司基本情况 （一）公司简介 劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于 2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中， 建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产 业园。 （二）公司从事的主要业务 公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设 备及周边设备）、半导体专 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-017 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 16:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以口头 和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召 开程序无异议。本次会议由董事徐德勇先生（原代行董事长职责）主持，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、林挺 宇（Lin Tingyu）先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。 公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-016 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 2、会议主持人：董事长（代行）徐德勇先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 ...