一、本员工持股计划持有股份情况和锁定期届满的情况说明 （一）本员工持股计划情况 公司经第四届董事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会决议，实施了 第一期员工持股计划，具体情况详见公司2020年9月28日披露的《第一期员工持 股计划（草案）（修订稿）》（以下简称《草案》）等公告。 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-051 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于2023年10月20日届满，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定， 现将本员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下： 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票。 2020年10月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码:300400 证券简称:劲拓股份 公告编号:2023-047 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 截至本公告日，何元伟先生持有公司股票合计205,700股，占公司总股本的 0.08%。何元伟先生的副总经理职务原定任期至2025年5月16日届满，其辞职后将 继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定管理其所 持股份。何元伟先生不存在应履行的承诺事项。 公司及董事会对何元伟先生担任副总经理期间为公司做出的积极贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9 月23日收到原副总经理何元伟先生的书面辞职报告，何元伟先生因个人原因申请 辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 根据《公司 ...

独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的要 求，彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士经事前审阅有关资料， 现对公司关联交易事项发表事前认可意见如下： 本次向何元伟先生转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司战略发展需 要，有利于进一步聚焦主业发展；不会对公司独立性构成影响，遵循了客观、公 平、公允的定价原则，不存在关联方损害公司和股东特别是中小股东利益的情形， 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 综上所述，公司独立董事一致同意将《关于转让参股公司股权暨关联交易的 议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。 ...

关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 9 月 26 日第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议决议，拟向关联方 转让公司持有的参股公司部分股权，具体情况如下： 一、关联交易概况 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-050 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 二、关联方基本情况 姓名：何元伟 住址：广东省深圳市宝安区************ 简历：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2009 年曾供职于海口市安通实业有限公司市场部、深圳市敬航电子制品有限公司生产部、 深圳市川崎电子设备有限公司销售部，2009 年入职公司历任业务员、业务经理、业 务总监，2019 年 5 月至 2022 年 5 月任公司董事，2019 年 5 月 9 日至 2023 年 9 月 22 日任公司副总经理。截至本公告日，何元伟先生直接持有公司股份 205,700 股， 占公司当前总股本的 0.0 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，独立董事彭俊彪先生、林挺宇（Lin Tingyu）先生和余盛丽女士就深圳市劲拓 自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议的关 联交易事项发表独立意见如下： 公司本次向何元伟先生转让参股公司股权暨关联交易事项符合公司经营发展 的需要。本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项不会对公司业务独立性构成影响， 符合公司发展战略和业务规划。本次交易的价格公允、合理，不存在损害公司及股 东利益、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营造成不利影响。 综上所述，公司独立董事一致同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 独立董事：彭俊彪、林挺宇（Lin Tingyu）、余盛丽 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-048 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 10 时以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以通 讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王新杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张春发先生、林挺宇（Lin Tingyu） 先生、彭俊彪先生和余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 经审核，公司监事会认为：本次交易事项符合《公司法》《证券法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不会对公司财务状况和 经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议的 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。监事会同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 第五届监事会第十次会议决议公告 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 暨关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11 时以现场表决的方式在深 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-046 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长王新杰先生。 4、会议时间： （1）现场及视频会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术 中心（劲拓光电产 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-045 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年7月14日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议 案》。公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称"劲彤投资"）拟以0 元受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）持有的东阳市中 经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中经科睿"）16.67%的财产份 额，即作为有限合伙人以自有资金出资5,000万元认购中经科睿之基金份额。根据 中经科睿《有限合伙协议》，中经科睿的投资目标为科睿斯半导体科技（东阳） 有限公司。本次对外投资的具体情况详见公司2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告 编号：2023-036）。 截至本公告披露日，本次对外投资尚 ...